Vyšetřování podvodů / Forenzní audit
Popis
Podvodné jednání není jednoduché odhalit, ještě složitější vyšetřit a velmi náročné prokázat. Podvodníky jsou často inteligentní lidé, s vynikajícími znalostmi oboru a prostředí, kteří disponují citlivými informacemi a mají dlouholeté zkušenosti na manažerských pozicích. Také z tohoto důvodu odhalení podvodného jednání často bývá otázkou dlouhé doby, nezřídka měsíců, ne-li let.
Naše postupy
Máte-li podezření na podvodné jednání ve Vaší společnosti, je využití našich zkušeností a znalostí tím nejlepším řešením. S našimi klienty úzce spolupracujeme už od počáteční fáze při sběru potřebných informací i při vyhodnocení existujících podezření, společně s nimi vybíráme nejvhodnější nástroje a postupy šetření a sestavujeme expertní vyšetřovací tým.
Standardní součástí vyšetřování je průzkum vnitřních směrnic společnosti, procesů, postupů a platné legislativy. Dále obsahuje kontrolu dokumentace a elektronických účetních a finančních záznamů. V průběhu auditu shromažďujeme a vyhodnocujeme veřejné i neveřejné informace o vybraných subjektech. Vedeme pohovory se zaměstnanci, případně se třetími stranami se vztahem k prověřované společnosti.
Na základě vyhodnocení shromážděných důkazních materiálů a odhalených zjištění navrhneme doporučení na odstranění zjištěných slabých míst kontrolního systému. Výstupem naší práce je písemná forenzní správa.
Výhody pro Vás
Díky našim partnerům – zkušeným specializovaným odborníkům – a mnoha informačním zdrojům jsme schopni pokračovat i tam, kde se jiní museli zastavit.
Naší předností je schopnost najít skryté informace rozdrobené v mnoha pramenech a našim klientům vytvořit celkový obraz o tom, co se v jejich společnostech dělo a děje.
Při forenzním auditu, resp. vyšetřování podvodů, při prověřování finančních a obchodních dokumentů, získaných obchodních informací, účetních záznamů a vztahů ve společnosti využíváme naše vyšetřovací, auditorské a účetní znalosti. K běžným oblastem prověřování patří například prověrka:
- transakcí, projektů a činnosti zaměstnanců v jednotlivých funkcích a na jednotlivých odděleních, například na odděleních nákupu, prodeje, marketingu nebo financí,
- vybraných zaměstnanců na přítomnost korupčního chování,
- zaměstnanců a třetích stran na přítomnost konfliktu zájmů,
- výběrových řízení,
- nestandardních finančních a obchodních transakcí,
- zaměstnaneckých výdajů,
- správy a řízení zásob.
