Investigative Überprüfung von Subjekten

Beschreibung

Auf richtige und zum richtigen Moment benutzte Information kann heutzutage kein erfolgreiches Unternehmen verzichten. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, wo die Menge und die Verfügbarkeit der Informationen nicht das Problem sind, sondern ihre Qualität und Vertrauenswürdigkeit. Wichtige Entscheidungen fallen oft ohne die Informationen auf relevante und unwichtige zu bewerten, ohne sie zu überprüfen, neue Mitarbeiter werden eingestellt, ohne ihre vorherige Anstellungen zu überprüfen, bedeutende Projekte werden von nicht transparenten Firmen realisiert, zu Schlüsselkunden gehören unbekannte Personen und Gesellschaften. Ein großer Teil der Fälle mit Gerichtsprozessen und Finanzverlusten bei den beschädigten Firmen weist auf die Unerlässlichkeit hin, Informationen über Dritte zu gewinnen und zu überprüfen.

Unsere Vorgehensweise

Investigative Überprüfung der Subjekte bedeutet das Aussuchen, die Analyse und gründliche Überprüfung der Informationen über ausgewählte Gesellschaften und Einzelpersonen. Zu diesen gehören beispielsweise die Kandidaten auf die Anstellung in Ihrer Gesellschaft, das Top-Management und die Inhaber Ihrer Geschäftspartner, die Konkurrenzfirmen, Lieferanten, Kunden und potentielle Akquisitionsziele.

Zu unserem Plus gehört die Fähigkeit, die große Menge an Quellen zu überprüfen, die Schlüsseldaten zu identifizieren, die Wechselbezüge zwischen diesen aufzudecken und auf dieser Grundlage die bisher versteckten und nicht entdeckten Informationen aufzuspüren.

Der Ausgang unserer Untersuchung ist ein schriftlicher Untersuchungsbericht, der außer anderem beinhaltet:

die Manager-Zusammenfassung der gewonnenen Daten,
die SWOT-Analyse der bedeutendsten Feststellungen (Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen),
die Identifikation der Risiko-Beziehungen und Verbindungen zwischen den Subjekten,
die Analyse der finanziellen Nachweise und der Daten über das Subjekt,
die gewonnenen, detailliert beschriebene Informationen.

Zu den untersuchten Schlüsselinformationen gehören beispielsweise Marketing-, Geschäfts- und Registrierungsangaben, Finanzdaten, Informationen über Bonität, Kredibilität, Vermögen, Ruf des Subjekts und seine Präsentation in den Medien, über kriminelle Vergangenheit und die politischen Verbindungen.

Die Vorteile für Sie

Bei der Überprüfung der Subjekte nutzen wir das Netz unserer Mitarbeiter aus - der lokalen und internationalen Experten, wie es beispielsweise forensische Spezialisten, Privatdetektiven, spezialisierte business intelligence Agenturen und Experten aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen sind. Wir sind in der Lage, Informationen nicht nur aus Europa, aber auch aus anderen Ländern außerhalb Europas zu beschaffen und zu überprüfen.

Unsere Klienten nutzen die Dienstleistungen der investigativen Überprüfung von Subjekten aus vielen Gründen:

beim Verdacht auf die Geldwäsche,
bei den Überprüfungen gegen Korruption und Untersuchungen möglicher Bestechungen,
bei der Untersuchung von Betrugshandlungen,
bei der Suche nach verdeckten Aktiva und Vermögen,
bei der Überprüfung der Schlüsselsubjekte während des Insolvenzverfahrens,
beim Ver- und Ankauf von Gesellschaften,
bei der Überprüfung des Interessenkonflikts und Aussuchen der unangemeldeten Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Lieferanten, Geschäftspartnern und Dritten,
bei der Überprüfung der Schlüsselpersonen, Geschäftspartner und Mitarbeiter,
bei der Überprüfung der Anstellungskandidaten,
beim Sammeln und Auswerten der Informationen über die Konkurrenz.