Untersuchung von Betrugshandlungen / Forensische Wirtschafsprüfung

Beschreibung

Es ist nicht einfach das betrügerische Handeln aufzudecken, noch komplizierter es zu untersuchen und sehr anspruchsvoll es zu beweisen. Die Betrüger sind oft intelligente Menschen, mit ausgezeichneten Kenntnissen aus dem Fach und der Umgebung, die über sensible Informationen verfügen und langjährige Erfahrungen auf den Managementpositionen haben. Auch aus diesem Grund ist die Entdeckung des betrügerischen Handels eine langwierige Angelegenheit, die Monate, manchmal Jahre dauern kann.

Unsere Vorgehensweise

Falls Sie Verdacht auf betrügerisches Handeln in Ihrer Gesellschaft haben, ist die Nutzung unserer Erfahrungen und Kenntnisse die beste Lösung. Mit unseren Klienten arbeiten wir sehr eng zusammen schon ab der ersten Phase, beim Sammeln von notwendigen Informationen und auch bei der Auswertung der existierenden  Verdachte, zusammen mit Ihnen wählen wir die geeigneten Werkzeuge und Untersuchungsverfahren aus und stellen das Experten Untersuchungsteam zusammen.

Ein Standardbestandsteil der Untersuchung ist die Analyse der internen Vorschriften der Gesellschaft, der Prozesse, Verfahren und der gültigen Legislative. Weiter beinhaltet sie die Kontrolle der Dokumentation und der elektronischen Buchführungs- und Finanzaufzeichnungen. Im Verlauf der Wirtschaftsprüfung sammeln wir und auswerten öffentliche und auch nicht öffentliche Informationen über ausgewählte Subjekte. Wie führen Besprechungen mit den Mitarbeitern, eventuelle mit Dritten mit dem Verhältnis zur untersuchten Gesellschaft durch.

Aufgrund der Auswertung der erfassten Beweismaterialien und aufgedeckten Feststellungen schlagen wir Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Schwachstellen im Kontrollsystem vor. Der Ausgang unserer Arbeit ist ein schriftlicher, forensischer Bericht.