Überprüfungen der Integrität von Geschäftspartnern

Beschreibung

Wollen Sie Zusammenarbeit mit neuen Lieferanten, Kunden aufnehmen oder haben Sie Probleme mit den bestehenden Geschäftspartnern? Der heutige globale Handel und freie Kapitalströme zwischen den Ländern ermöglichen es den Firmen, schnell und flexibel auf die Marktimpulse zu reagieren. Aber diese positive Seite hat auch ihre Kehrseite. Anscheinend stabile und prosperierende Firmen können in sehr kurzer Zeit ihre Inhaberstruktur verändern, ihre gute finanzielle Kondition verlieren oder ihre Schlüsselmitarbeiter verlieren. Informationen über die Geschäftspartner zu gewinnen, zu analysieren und anschließend ihre Bedeutung richtig zu beurteilen ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Firmenleitung.

Unsere Vorgehensweise

Unseren Klienten bieten wir komplexe Unterstützung bei der Lenkung von Risiken, die aufgrund der Zusammenarbeit mit den bestehenden Geschäftspartnern oder aufgrund der Anknüpfungen von neuen Geschäftsbeziehungen entstehen können. Unsere Hauptdienstleistungen bei der Überprüfung der Geschäftspartner umfassen:

• die Überprüfung des Geschäftspartners (Lieferanten oder Kunden) und seiner Schlüsselrepräsentanten (Inhaber, statutarische Organe und Management), und das
  • die Überprüfung  der Reputation, der politischen Zugehörigkeit, des Rufs und der Historie,
  • die Überprüfung der Finanzsituation und der Bonität des Geschäftspartners,
  • die Untersuchung, ob es sich nicht um sog. Weißes Pferd handelt, und ob die Gesellschaft tatsächlich die wirtschaftliche Tätigkeit abwickelt.
• Die Überprüfung der Beziehungen und Geschäftsverbindungen zwischen den Schlüsselpersonen des Geschäftspartners und weiteren Firmen und die Aufdeckung der nicht standardmäßigen und verdeckten Verbindungen.
• Die Überprüfung der Teilnehmer an den Ausschreibungen:
  • der Gewinn der allgemeinen, medialen, finanziellen und geschäftlichen Informationen über die Teilnehmer an den Ausschreibungen,
  • die Überprüfung der Teilnehmer an der Ausschreibung, vor allem die Existenz der verdeckten Verbindungen und die Aufdeckung der verbundenen Subjekte,
  • die Überprüfung des eventuellen Interessenkonflikts oder der versteckten Verbindungen der Mitarbeiter des Klienten mit den Teilnehmern an der Ausschreibung,
  • die Beurteilung der Bonität und der Vertrauenswürdigkeit der Teilnehmer an der Ausschreibung.