Vorbeugende Prüfung von Daten und Transaktionen

Beschreibung

Nach den verfügbaren Statistiken dauern die Betrugshandlungen bis zu ihrer Entdeckung im Durchschnitt zwei bis drei Jahre. Obwohl das betrügerische oder nicht standardmäßige Handeln auf der ersten Blick nicht ersichtlich ist, die Beweise über ihre Existenz existieren bereits, und das in der Buchführung oder in der elektronischen und in der Papierdokumentation. Eine von den effektivsten Vorgehensweisen der Überprüfung bezüglich des Existenz des betrügerischen Handelns ist die vorbeugende Prüfung von Daten und Transaktionen im elektronischen Format und eben die regelmäßige Datenüberprüfung ist ein bedeutender Schutz für die Organisation gegen Betrugshandlungen.

Unsere Vorgehensweise

Unsere erfahrenen Experten schaffen es mit Hilfe von hochentwickelten Technologien, die nicht standardmäßigen Geschäftstransaktionen im Wirtschaften der Gesellschaft zu finden, zu überprüfen und zu entdecken. Die Identifizierung der nicht standardmäßigen Transaktionen umfasst die unabhängige und objektive Überprüfung des ausgewählten Portfolios von Geschäftsfällen, Zahlungen und Buchungen. Das Ziel der Überprüfung ist es, die Merkmale zu identifizieren, die auf die Existenz der Schwachstellen im Kontrollsystem der Gesellschaft und in der Vorgehensweise bei der Durchführung der internen Kontrollen hinweisen würden. Das Vorhandensein der Merkmale auf unübliche Transaktionen stellen wir mittels speziellen forensischen Tests fest.

Bei unseren Klienten haben wir beispielsweise Transaktionen in folgenden Bereichen einer Überprüfung unterzogen:

• Verkauf und Einkauf,
• die Mitarbeiterausgaben,
• die Löhne und Prämienzahlungen,
• Projekt-, Werbung-, Marketing- und Beratungskosten.