Preventívne testovanie dát a transakcií

Popis

Podľa dostupných štatistík podvody až do ich odhalenia trvajú v priemere dva až tri roky. Napriek tomu, že podvodné či neštandardné konanie nie je na prvý pohľad viditeľné, dôkazy o jeho existencii už existujú, a to v účtovníctve alebo elektronickej a papierovej dokumentácii. Jedným z najefektívnejších spôsobov preverovania na výskyt podvodného konania je preventívne testovanie dát a transakcií v elektronickom formáte a práve pravidelné preverovanie dát je významnou ochranou organizácie proti podvodom.

Naše postupy

Naši skúsení experti dokážu pomocou vyspelých technológií vyhľadať, preveriť a odhaliť neštandardné obchodné transakcie v hospodárení spoločnosti. Identifikácia neštandardných transakcií zahŕňa nezávislú a objektívnu previerku vybraného portfólia obchodných prípadov, platieb a účtovných záznamov. Cieľom previerky je identifikovať príznaky, ktoré by poukazovali na existenciu slabých miest v kontrolnom systéme spoločnosti a v spôsobe vykonávania interných kontrol. Prítomnosť príznakov nezvyčajných transakcií zisťujeme pomocou špeciálnych forenzných testov.

Našim klientom sme preverili transakcie napríklad v týchto oblastiach:

• predaja a nákupu,
• zamestnaneckých výdavkov,
• miezd a výplat odmien,
• nákladov na projekty, reklamu, marketing a poradenstvo.