Investigatívne preverenie subjektov

Popis

Bez správnej informácie využitej v správnom čase sa dnes nezaobíde žiadne úspešné podnikanie. Žijeme v  informačnej spoločnosti, keď problémom nie je nedostatok a dostupnosť informácií, ale ich kvalita a dôveryhodnosť. Dôležité rozhodnutia sa často prijímajú bez zhodnotenia informácií na relevantné a nepodstatné, bez overenia informácií, zamestnanci sa prijímajú bez preverenia ich predošlých zamestnaní, významné projekty realizujú netransparentné firmy, kľúčovými zákazníkmi sú neznáme osoby a spoločnosti. Veľa prípadov súdnych sporov a finančných strát poškodených firiem poukazuje na nevyhnutnosť získania a preverenia informácií o tretích stranách.

Naše postupy

Investigatívne preverovanie subjektov znamená vyhľadávanie, analýzu a dôkladné preskúmanie informácií o vybraných spoločnostiach a jednotlivcoch. Patria k nim napríklad kandidáti na zamestnanie vo Vašej spoločnosti, top manažment a vlastníci Vašich obchodných partnerov, konkurenčné firmy, dodávatelia, odberatelia a potenciálne akvizičné ciele.

Našou prednosťou je schopnosť preveriť veľké množstvo zdrojov, identifikovať kľúčové údaje, odhaliť súvislosti medzi nimi a na ich základe vypátrať doposiaľ ukryté a neodhalené informácie.

Výstupom nášho vyšetrovania je písomná vyšetrovacia správa, ktorá okrem iného obsahuje:

• manažérske zhrnutie získaných údajov,
• SWOT analýzu významných zistení (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby),
• identifikáciu rizikových vzťahov a prepojení medzi subjektmi,
• analýzu finančných výkazov a dát o subjekte,
• získané, detailne popísané informácie.

Ku kľúčovým preverovaným informáciám sa zaraďujú napríklad marketingové, obchodné a registračné údaje, finančné údaje, informácie o bonite a kredibilite subjektu, informácie o majetku, reputácii subjektu a jeho prezentácii v médiách, o kriminálnej minulosti a politických prepojeniach.