Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 01/2014

30. 1. 2014 - Surveilligence / News

  • Česko-Slovensko

Najväčšiu českú kampeličku poslal súd do konkurzu po tom, čo Metropolitné sporiteľničné družstvo prišlo definitívne o licenciu od Českej národnej banky. Tá jej odobratie zdôvodnila tým, že družstvo, ktoré má približne 14-tisíc sporiteľov, poskytovalo pôžičky v desiatkach aj stovkách miliónov korún na financovanie nekonkrétnych, neoverených a nereálnych podnikateľských zámerov a riadne nepreverovalo ani bonitu žiadateľov o úver. Orgány činné v trestnom konaní prešetrujú podozrenie, že kampelička – ktorá vo veľkom požičiavala aj čerstvo založeným firmám, riadeným bielymi koňmi – bola vytunelovaná. Prokurátori sa zároveň snažia o to, aby sa záväzky družstva vysporadúvali formou likvidácie. Kampeličku by tak neriadil konkurzný správca Ivo Hala, ktorého koncipientom je kontroverzný podnikateľ Petr Sisák, ale likvidátor, na ktorého činnosť by mohla dohliadať národná banka. [iHned.cz, 27. decembra  2013]

Bývalá pracovníčka finančného úradu v Plzni falšovala daňové priznania. Zdeňka Rozsypalová si v internom systéme úradu zisťovala osobné údaje ľudí, za ktorých potom podávala fiktívne daňové priznania a štátom vracané preplatky na daniach si nechávala. V priebehu troch rokov získala približne štyri milióny korún. Za podvod a falšovanie verejnej listiny jej hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. [iDnes.cz, 17. januára 2014]

Polícia zadržala sedem skladníkov, ktorí okrádali jihlavský Pivovar Ježek. Už v novembri, po prvej razii, obvinila štyroch zamestnancov, ktorí pre pivovar rozvážali nápoje, zo sprenevery. Vodiči odberateľom tovar dodali, následne však upravili faktúry a pivovaru odviedli iba časť peňazí, zvyšok si nechali. Spoločnosť tak pripravili zhruba o 900 tisíc Kč. Skladníci sú podozriví z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Pri preberaní obalového materiálu neuskutočňovali totiž fyzickú kontrolu, stačil im iba vodičmi nahlásený počet dovezených sudov. [iDnes.cz, 17. januára 2014]

Bývalého šéfa nákupu Českej pošty stíhajú pre stavebné zákazky. Jiří Kouba a ďalší zamestnanci pošty a jednej stavebnej firmy sú podozriví zo zvýhodnenia pri verejnej zákazke a z podplácania. Podľa vyšetrovateľov konali organizovane a upravovali tendre „malého rozsahu na stavebné práce“ pre štátny podnik Česká pošta. [iHned.cz, 22. januára 2014]

Česká exportná banka (ČEB) tlačila svojich úradníkov do machinácií. Polícia v štátnej banke prešetruje podozrenia z dotačných podvodov a z porušovania hospodárskych predpisov. Zaujíma ju aj to, ako jej bývalé vedenie ovplyvňovalo radových zamestnancov. Najviac neštandardných operácií eviduje v obchodných prípadoch, kde ako vývozca figuruje turnovský Sklostroj. O desiatke podozrivých exportných úverov poskytnutých najmä ruským spoločnostiam informoval Deník Insider. [DenikInsider.cz, 17. januára 2014; iHned.cz, 24. januára 2014]

  • Svet

Akcionári žalujú vydavateľa počítačovej hry Battlefield 4. Americká právna kancelária podala na kalifornskom okresnom súde skupinovú žalobu proti firme Electronic Arts (EA), ktorá uviedla na trh nevydarenú verziu známej počítačovej hry Battlefield. Žalobca zastupujúci investorov, ktorí počas jesene roku 2013 nakupovali akcie EA, obvinil niektorých predstaviteľov firmy z porušenia zákona o cenných papieroch, keďže verejnosti poskytli falošné či zavádzajúce informácie týkajúce sa kvality pripravovanej štvrtej verzie. Firma pred rolautom hry vydala dve silné nákupné odporúčania, čo viedlo k nárastu kurzu akcií EA, vďaka čomu viacerí významní zástupcovia firmy predali svoje akcie za umelo nafúknuté ceny. [BusinessWire.com, 17. december 2013]

LinkedIn sa súdi pre fiktívne účty. Prevádzkovateľ sociálnej siete žaluje v USA desať nemenovaných osôb, že vytvorili tisícky fiktívnych účtov, ktoré mohli byť zneužité na prenos malvéru a vykrádanie profilov iných používateľov. Fiktívne účty zároveň ohrozujú dôveryhodnosť sociálnej siete a môžu spochybniť aj cenu reklamy, ktorú zadávatelia platia za zásah konkrétneho počtu používateľov. [WSJ.com, 7. januára 2014]

Šéfka fondu na záchranu gréckych bánk bola obvinená z podvodu a prania špinavých peňazí. Anastasia Sakellariou je jednou z 25 podozrivých bývalých manažérov respektíve klientov gréckej štátnej Poštovej banky, namočených do úverového podvodu, v ktorom mala banka prísť o pol miliardy eur. Pôžičky boli poskytnuté vplyvným domácim podnikateľom, ktorí ich však nepoužili na rozvoj svojho biznisu, ale na vlastné obohatenie sa. Úvery, ktoré banka poskytla svojim manažérom, odtiekli do offshorových spoločností, a tie zdroje reinvestovali späť do gréckych nehnuteľností. Podľa prokurátorov nebolo z týchto úverov splatené ani euro. Záchranný fond Hellenic Financial Stability Fund sanoval Poštovú banku novým kapitálom a vlani v júli ju predal aténskej Eurobanke, ktorú v súčasnosti pripravuje na privatizáciu. [FT.com, 10. januára 2014]

Prestížny nemecký autoklub ADAC roky manipuloval výsledky ankety Auto roka. Výsledky súťaže o najobľúbenejšie auto upravoval riaditeľ komunikácie autoklubu Michael Ramstetter, ktorý chcel umelým navyšovaním počtu hlasov posilniť prestíž a význam klubu. Napríklad aktuálny víťaz ankety Volkswagen Golf v skutočnosti získal desaťkrát menej hlasov, než autoklub uviedol. Nemecký autoklub ADAC má 19 miliónov členov, patrí k najväčším v Európe a aj najväčším záujmovým zväzom v Nemecku. Nehodnotí pritom iba autá, ale tiež pneumatiky a bezpečnostné prvky. [Finweb.sk, 20. januára 2014]

Talianska polícia zadržala vatikánskeho duchovného za pranie špinavých peňazí. Bývalý vysokopostavený vatikánsky účtovníkMsgr. Nunzio Scarano už pritom čaká na súd v inom prípade, keď sa mal pokúsiť prepašovať 20 miliónov eur v súkromnom lietadle letiacom zo Švajčiarska do Talianska. V novom prípade ho polícia viní z podvodu, zahŕňajúceho falošné dary v miliónoch eur, ktoré boli prepierané cez Vatikánsku banku. [WSJ.com, 21. januára 2014]

surveilligence-226-web-450x350px-g-imgs-cctv-b79bcb8f3e31c9248cb2c668674badb6