Forenzné vyšetrovanie / audit
Forenzným vyšetrovaním preverujeme podozrenia na podvodné konanie v poškodenej spoločnosti a získavame dôkazy pre ďalšie právne postupy a nápravu škôd. Našou prednosťou je schopnosť nájsť, analyzovať a interpretovať informácie rozdrobené v mnohých prameňoch a vytvoriť celkový obraz o tom, čo sa dialo a deje v preverovanej spoločnosti.
Štandardne preverujeme vnútorné smernice spoločnosti, procesy, postupy a plnenie platnej legislatívy. Ďalej kontrolujeme elektronické účtovné záznamy a bankové operácie či účtovnú a zmluvnú dokumentáciu. Zhromažďujeme a vyhodnocujeme verejne dostupné informácie o vybraných subjektoch. Vedieme pohovory so zamestnancami, prípadne s tretími stranami so vzťahom k preverovaným subjektom.