Kto sme

Kľúčovými členmi tímu Surveilligence sú Ján Lalka, Filip Volavka, Jan Kvasnička a Pavla Chaloupka, skúsení experti v oblasti vyšetrovania a prevencie sofistikovanej hospodárskej kriminality.

Ing. Ján Lalka, CFE, CII

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, má dvadsaťročné skúsenosti s vyšetrovaním závažnej hospodárskej kriminality, riadením finančných rizík a podnikovými financiami. Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík a pôsobil v privátnej skupine rizikového kapitálu, kde sa podieľal na reštrukturalizácii strojárskej spoločnosti. Od roku 2004 pôsobil ako forenzný vyšetrovateľ vo forenznom oddelení v Deloitte a od roku 2008 vo forenznej agentúre Surveilligence.
Ján vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia Applied Economics and Econometrics na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Association of Certified Fraud Examiners (ako jeden z mála špecialistov v Čechách a na Slovensku je od roku 2006 certifikovaným vyšetrovateľom podvodov s titulom CFE - Certified Fraud Examiner), INSOL Europe, Council of International Investigators a Českého institutu interních auditorů. Ján je členom vedeckej rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Prahe.
Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú napríklad:

• Vyšetrovanie zamerané na identifikovanie odporovateľných právnych úkonov a rizikových transakcií a na dohľadávanie vyvedeného majetku z desiatok českých a slovenských spoločností v úpadku.
• Participácia na mnohých forenzných projektoch, na vyšetrovaní hospodárskej kriminality v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy ako forenzný vyšetrovateľ a zodpovedný partner, a to v Českej republike a na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore, Ruskej federácii, Poľsku a na Ukrajine.
• Projekty zahŕňali napríklad vyšetrovanie sofistikovaných prípadov finančnej kriminality, podvodov a tunelovania, vyhľadávanie skrytých aktív, vyšetrovanie zmanipulovaného účtovníctva, previerky systému proti podvodom, skúmania korupcie zamestnancov, dátové analýzy, zber a vyhodnocovanie informácií o subjektoch a preverovanie konfliktu záujmov.
• Prednášanie v rešpektovaných inštitúciách (napr. London School of Economics, Vysoké škole ekonomické v Prahe, v Inštitúte bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, v Českom inštitúte interných audítorov alebo na Ekonomickej univerzite Bratislava) a na mnohých seminároch a konferenciách na témy týkajúce sa odhaľovania, vyšetrovania a prevencie podvodov.

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE

Filip Volavka je konzultant so zameraním na forenzné technológie a dátové analýzy v oblasti interných podvodov, únikov informácií a riadenia rizík. Filip je súdny znalec v oblasti IT. Špecializuje sa na zabezpečenie a následnú analýzu štruktúrovaných aj neštruktúrovaných elektronických dát.
Pracoval tri roky v spoločnosti Ernst & Young ako audítor informačných systémov. Potom pracoval 10 rokov v spoločnosti PwC, kde pôsobil ako expert v oblasti digitálnych dát s dôrazom na kriminalistickú počítačovú expertízu, vyšetrovanie zločinov v oblasti kybernetiky a na dátové analýzy. Dva roky strávil v kanadskej kancelárii PwC v Toronte.
Filip vyštudoval odbor informačného a znalostného inžinierstva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2007 je certifikovaný audítor informačných systémov (CISA) v rámci medzinárodnej asociácie ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetrovateľ EnCase (EnCE).
Medzi úspešné projekty patria nasledujúce:

• Pre nadnárodnú spoločnosť viedol tím, ktorý pomocou dátovej analýzy riešil súlad s protikorupčnou legislatívou v 30 spoločnostiach na celom svete
• Viedol vyšetrovanie úniku dát vo veľkej banke v strednej Európe
• Podieľal sa na správe jednej z najväčších insolvencií finančnej inštitúcie na svete, kde mal na starosti zabezpečenie dát z interných informačných systémov a zostavenie modelu výpočtu zostatkov na klientskych účtoch
• Vyšetroval zneužitie IT prostriedkov zamestnancami vodárenskej spoločnosti
• Viedol a podieľal sa na rade veľkých projektov v oblasti eDiscovery / eDisclosure

Ing. Jan Kvasnička

Jan Kvasnička, Head of Investigations v Surveilligence, sa zameriava na vyšetrovanie hospodárskej kriminality a interných podvodov. Jan sa špecializuje na forenzné účtovníctvo a má rozsiahle skúsenosti s vizualizáciou a analýzou štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov a s previerkami tretích strán.
Jan vyštudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy Ekonomické v Prahe, kde absolvoval odbor Auditing. Tri roky pracoval ako samostatný účtovník pre medzinárodnú spoločnosť. V rokoch 2017 - 2021 pracoval v tíme interného auditu a vo forenznom tíme v spoločnosti Deloitte, kde sa podieľal na mnohých projektoch a vyšetrovaniach v súkromnom a verejnom sektore.
Jan pracoval na projektoch, ako boli napríklad:

• Vyšetrovanie úplatkárstva a tvorby čiernych fondov s pomocou prevodov peňažných prostriedkov prostredníctvom nákupu fiktívnych služieb (medzinárodná spoločnosť FMCG). Vyšetrovanie zahŕňalo rekonštrukciu zálohy systému CRM.
• Vyšetrovanie manipulácie výberových konaní (medzinárodná spoločnosť v segmente automotive). Vyšetrovanie zahŕňalo preverenie rozsiahlej dokumentácie poskytnutej dodávateľom klienta.
• Post-merger vyšetrovanie zapojenia spoločnosti do karuselových podvodoch (medzinárodná spoločnosť FMCG). V rámci vyšetrovania bola uskutočnená rozsiahla analýza historických predajných a nákupných dát prostredníctvom databázy SQL v kombinácii s podrobnou vzťahovou analýzou obchodných partnerov.
• Vyšetrovanie sprenevery finančných prostriedkov vo významnej vládnej organizácii.
• Vedenie tímu, ktorý pre významnú európsku energetickú spoločnosť zabezpečoval „compliance due diligence“ previerky obchodných partnerov spoločnosti.
• Hĺbkové investigatívne previerky desiatok fyzických a právnických osôb.

Pavla Chaloupka

Pavla Chaloupka, forenzná manažérka v spoločnosti Surveilligence, sa špecializuje na vyšetrovanie podvodov, finančnú bezpečnosť, vyšetrovanie dodržiavania právnych a vnútorných predpisov a poradenské služby v oblasti súdnych sporov. Pavla má skúsenosti s vyšetrovaním zložitých a citlivých prípadov, s analýzou a vizualizáciou podnikových údajov a s nápravnými plánmi zameranými na minimalizáciu finančných rizík. Pavla má ekonomické vzdelanie zamerané na obchodné právo a finančný manažment, pričom získala inžiniersky titul na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Jej forenzná kariéra zahŕňa manažérske pozície v spoločnostiach veľkej štvorky v Českej republike a vo Francúzsku
Pavlínine profesionálne skúsenosti, ktoré dokazujú jej odborné znalosti v oblasti forenzných služieb, regulácie a riadenia projektov v medzinárodnom prostredí, zahŕňajú:

• Forenzné vyšetrovanie - vyšetrovanie hospodárskej kriminality podnikov, testovanie transakcií v procese verejného obstarávania, vyšetrovanie vyvedenia majetku spoločnosti v konkurze a skresľovania finančných údajov a niekoľko vyšetrovaní v oblasti finančného zabezpečenia.
• Poradenské služby v oblasti sporov (DAS) - týkajúce sa vyčíslenia škody, zneužitia väčšinového podielu, preskúmania porušenia zmluvy v súvislosti so zmenou vlastníctva spoločnosti a arbitráže v rámci BIT podľa pravidiel UNCITRAL.
• Posudzovanie dodržiavania právnych predpisov a zákonov - vykonávanie hĺbkovej šetrení obchodných partnerov s cieľom identifikovať nezverejnené obchodné záujmy kľúčových zamestnancov, vyšetrovanie možných porušení štandardov obchodného správania spoločnosti, šetrenie integrity procesu verejného obstarávania, niekoľko FCPA vyšetrovaní vo farmaceutických spoločnostiach pre amerických klientov.
• Sankcie - identifikácia neprípustných transakcií týkajúcich sa nariadení OFAC v bankovom sektore pre americkú právnickú kanceláriu vrátane podrobného zisťovania a analýzy správ SWIFT, plán nápravy OFAC pre medzinárodného bankového klienta.
• AML/KYC – napríklad posúdenie súladu postupov KYC v dcérskych bankových spoločnostiach klienta, optimalizácia procesov a implementácia akčných a nápravných plánov, dohľad nad tímom AML regulácií v českej banke, dohľad a agilné projektové riadenie vývojového tímu IT.

Spolupracujúci špecialisti

Vzhľadom na komplexný charakter realizovaných projektov spolupracujeme a využívame skúsenosti expertov našich partnerských spoločností. Medzi spolupracujúcich expertov patria právnici, interní a finanční audítori, bezpečnostní konzultanti, konkurzní správcovi, alebo špecialisti na oceňovanie a podnikové financie. Na špecifické požiadavky našich klientov využívame služby overených a spoľahlivých detektívov, ktorí pracovali v polícii a teraz pracujú pre niektorú zo spolupracujúcich detektívnych kancelárií.