Zpracované, veřejně dostupné statistiky policie o hospodářské kriminalitě v České a Slovenské republice za roky 2008 až 2019.
Pravidelná měsíční zpráva o vývoji konkurzů a restrukturalizací právnických osob v České republice a na Slovensku.
Každý týden na příkladech z praxe zveřejňujeme zajímavé případy vyvádění majetku z firem.
Máte podezření na podvod ve vaší společnosti? Nevíte, kde hledat důkazy, jak je získat a jak je vyhodnotit?
Jste věřitel nebo insolvenční správce a chcete prověřit hospodaření úpadce v období před zahájením insolvenčního řízení a dohledat vyvedený majetek?
Chcete si prověřit obchodního partnera, nového společníka, zaměstnance nebo jinou osobu?
Vynášejí vaši zaměstnanci obchodní informace konkurenci? Dochází ke krádeži citlivých firemních dat, přičemž neznáte pachatele? Založili si předešlí statutáři konkurenční byznys?
Chcete investovat a potřebujete prověřit renomé, vztahy nebo finanční výkonnost cílové společnosti? Hledáte investigativní podporu při akvizicích a prodejích společností?
Jste zavaleni množstvím firemních dat a reportů a hledáte řešení umožňující efektivní vizualizaci a prezentaci důležitých informací?
Potřebujete získat, zpracovat a vizualizovat velký objem strukturovaných nebo nestrukturovaných dat a identifikovat případná nestandardní místa?
Potřebujete podporu při získávání informací a důkazů v rámci soudních sporů?
Společnost postoupila bonitní pohledávky za svým akcionářem na skořápkovou společnost, kterou skrytě ovládal ten samý akcionář, který následně zajistil, aby tyto nikdy nebyly splaceny.
Pouhé tři týdny před zahájením insolvenčního řízení vyvedla obchodní společnost v před-úpadkové situaci 2.000.000 Kč na spřízněnou společnost tím, že od ní získala call opci na pořízení listinných veřejně neobchodovatelných akcií jiné spřízněné skořápkové společnosti.
Jednatel poškozené společnosti pravidelně přeposílal peněžní prostředky ze své zadlužené společnosti ve faktickém úpadku do jedné ze spřízněných společností, kterou skrytě ovládal. Tyto převody účetně kryl jako úhrady odměn managementu poškozené společnosti.
Jednatel společnosti v úpadku poskytl několik půjček jiné společnosti, kterou rovněž ovládal. Tyto půjčky, poskytnuté nejen před zahájením insolvenčního řízení společnosti, ale rovněž v jeho průběhu, nebyly nikdy splaceny. Insolvenčnímu správci úpadce se je rovněž nepodařilo ze spřízněné společnosti vymoct.
