Kdo jsme

Klíčovými členy týmu Surveilligence jsou Ján Lalka, Filip Volavka, Jan Kvasnička a Pavla Chaloupka, zkušení experti v oblasti vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Ján Lalka, CFE, CII

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má dvacetileté zkušenosti s vyšetřováním závažné hospodářské kriminality, řízení finančních rizik a podnikovými financemi. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik a působil v privátní skupině rizikového kapitálu, kde se podílel na restrukturalizaci strojírenské společnosti. Od roku 2004 pracoval jako forenzní vyšetřovatel v oddělení forenzních služeb společnosti Deloitte a od roku 2008 ve forenzní agentuře Surveilligence.
Ján vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia Applied Economics and Econometrics na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Association of Certified Fraud Examiners (jako jeden z mála specialistů v Čechách a na Slovensku je od roku 2006 certifikovaným vyšetřovatelem podvodů s titulem CFE - Certified Fraud Examiner), INSOL Europe, Council of International Investigators (CII) a Českého institutu interních auditorů (ČIIA). Ján je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze.
Jeho profesní zkušenosti zahrnují například:

• Vyšetřování zaměřené na dohledávání odporovatelných právních úkonů a rizikových transakcí v desítkách českých a slovenských firem v úpadku.
• Působení v mnohých forenzních projektech vyšetřování hospodářské kriminality v globálních a lokálních společnostech a významných organizacích státní správy, a to v České republice, na Slovensku, v Německu, Nizozemsku, Rakousku, Bulharsku, Kosově, Černé Hoře, Ruské federaci, Polsku a na Ukrajině.
• Projekty zahrnovaly například vyšetřování sofistikovaných případů finanční kriminality, podvodů a tunelování, vyhledávání skrytých aktiv, vyšetřování zmanipulovaného účetnictví, prověrky systému proti podvodům, zkoumání korupce zaměstnanců, datové analýzy, sběr a vyhodnocení informací o subjektech a prověřování střetu zájmů.
• Přednášení v respektovaných institucích (např. London School of Economics, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut bankovního vzdělávání Národní banky Slovenska, Český institut interních auditorů nebo Ekonomická univerzita Bratislava) a na mnoha seminářích a konferencích na témata týkající se odhalování, vyšetřování a prevence podvodů.

Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE

Filip Volavka, Head of Forensic technology v Surveilligence, se zaměřuje na forenzní technologie a datové analýzy v oblastech interních podvodů, úniků informací a řízení rizik a soudní znalectví v oblasti IT. Specializuje se na zajištění a následnou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných elektronických dat.
Filip má 15 let zkušeností s forenzními technologiemi a vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval tři roky ve společnosti Ernst & Young jako auditor informačních systémů. Poté pracoval 10 let ve společnosti PwC, kde působil jako expert v oblasti digitálních dat s důrazem na kriminalistickou počítačovou expertízu, vyšetřování zločinů v oblasti kybernetiky a na datové analýzy. Dva roky strávil v kanadské kanceláři PwC v Torontu.
Filip Volavka vystudoval obor informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2007 je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) v rámci mezinárodní asociace ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetřovatel EnCase (EnCE).
Mezi úspěšné projekty patří:

• Pro nadnárodní společnost vedl tým, který pomocí datové analýzy řešil soulad s protikorupční legislativou ve 30 společnostech po celém světě
• Vedl vyšetřování úniku dat ve velké bance ve střední Evropě
• Podílel se na správě jedné z největších insolvencí finanční instituce na světě, kde měl na starosti zajištění dat z interních informačních systémů a sestavení modelu výpočtu zůstatků na klientských účtech
• Vyšetřoval zneužití IT prostředků zaměstnanci vodárenské společnosti
• Vedl a podílel se na řadě velkých projektů v oblasti eDiscovery/eDisclosure

Ing. Jan Kvasnička

Jan Kvasnička, Head of Investigations v Surveilligence, se zaměřuje na vyšetřování hospodářské kriminality a interních podvodů. Jan se specializuje na forenzní účetnictví a má široké zkušenosti v oblasti vizualizace a analýzy strukturovaných i nestrukturovaných dat a prověrek třetích stran.
Jan vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy Ekonomické v Praze s vedlejší specializací v oboru Auditing. Tři roky pracoval jako samostatný účetní pro mezinárodní společnost. V letech 2017-2021 působil Jan v týmu interního auditu a ve forenzním týmu společnosti Deloitte, kde se podílel na řadě projektů a vyšetřování v rámci soukromého i veřejného sektoru.
Jan působil na projektech, jako jsou například:

• Vyšetřování úplatkářství a tvorby černých fondů s pomocí vyvádění peněžních prostředků prostřednictvím fiktivních služeb (mezinárodní FMCG společnost). Investigace zahrnovala rekonstrukci zálohy CRM systému.
• Vyšetřování ovlivňování výběrových řízení (mezinárodní společnost v oblasti automotive). Investigace zahrnovala prověření rozsáhlé dokumentace poskytnuté dodavatelem klienta.
• Post-merger vyšetřování zapojení společnosti do karuselových podvodů (mezinárodní FMCG společnosti). V rámci vyšetřování byla provedena rozsáhlá datová analýza historických prodejních a nákupních dat prostřednictvím SQL databáze v kombinaci s detailní vztahovou analýzou obchodních partnerů.
• Vyšetřování zpronevěry finančních prostředků ve významné státní organizaci.
• Vedení týmu, který pro významnou evropskou energetickou společnost zabezpečoval „compliance due diligence“ prověrky obchodních partnerů.
• Hloubkové investigativní prověrky desítek fyzických a právnických osob.

Ing. Pavla Chaloupka

Pavla Chaloupka, forenzní manažerka v Surveilligence, se specializuje na vyšetřování podvodů, finanční bezpečnost, šetření v oblasti dodržování právních a vnitřních předpisů a poradenské služby v oblasti sporů. Pavla má zkušenosti v oblasti vyšetřování složitých a citlivých kauz, v analýze a vizualizaci korporátních dat a v remediačních plánech zaměřených na minimalizaci finančních rizik. Pavla má ekonomické vzdělání zaměřené na oblast obchodního práva a finančního managementu, s inženýrským titulem z Vysoké školy ekonomické v Praze. Její forenzní kariéra zahrnuje manažerské pozice v několika společnostech tzv. velké čtyřky v České republice a ve Francii
Pavliny profesní zkušenosti, které prokazují její odbornost v oblasti forenzních služeb, regulace a projektového managementu v mezinárodním prostředí, zahrnují:

• Forenzní vyšetřování – vyšetřování podnikové hospodářské kriminality, testování transakcí v procesu zadávání zakázek, vyšetřování vyvedení majetku bankrotující společnosti a zkreslování údajů o hospodaření a několik vyšetřování v oblasti finanční bezpečnosti.
• Poradenské služby v oblasti sporů (DAS) – týkající se kvantifikace škod, zneužití většinového podílu, prověření porušení smlouvy týkající se změny vlastnictví společnosti a BIT arbitráží podle pravidel UNCITRAL.
• Posouzení dodržování předpisů a zákonů – uskutečnění prověrek obchodních partnerů za účelem identifikace nezveřejněných obchodních zájmů klíčových zaměstnanců, vyšetřování potenciálního porušení standardů obchodního chování společnosti, šetření integrity procesu zadávání zakázek, několik FCPA šetření ve farmaceutických společnostech pro klienty z USA.
• Sankce – identifikace nepřípustných transakcí týkajících se předpisů OFAC v bankovním sektoru pro americkou právní kancelář, včetně podrobné detekce a analýzy SWIFT zpráv, plán nápravy OFAC pro mezinárodního klienta v bankovním sektoru.
• AML/KYC – například posouzení dodržování postupů KYC u bankovních dceřiných společností klienta, optimalizace procesů a implementace akčních a remediačních plánů, dozor nad týmem AML regulací v české bance, dozor a agilní projektový management IT vývojového týmu.

Spolupracující specialisté

Vzhledem ke komplexnímu charakteru realizovaných projektů spolupracujeme a využíváme zkušenosti expertů našich partnerských společností. Mezi spolupracujícími experty jsou právníci, interní a finanční auditoři, bezpečnostní konzultanti, insolvenční správcové a specialisté na oceňování a na podnikové finance. Při specifických požadavcích našich klientů využíváme služby ověřených a spolehlivých detektivů, kteří pracovali u policie a teď pracují pro některou ze spolupracujících detektivních kanceláří.