Suche von verdeckten Aktiva und Vermögen

Beschreibung

Die Erweiterung der elektronischen Kommunikation, die Möglichkeit die Buchführungs- und Banktransaktionen elektronisch schnell durchzuführen, die Entwendung persönlicher Daten und das Schaffen einer falschen Identität ermöglichen es, das Vermögen der Organisation auf Dritte zu übertragen. Aufgrund der unlängst herrschenden Wirtschaftsrezession, die von rascher Zunahme der Insolvenzverfahren und anschließenden Untergängen von Firmen begleitet wurde, wurde auch ein weiterer negativ begleitender Effekt entdeckt - die Zunahme von Fällen, wo das Vermögen der Gesellschaften in der Insolvenz verheimlicht und versteckt wurde. Solche ungesetzlichen Aktivitäten beruhen auf unberechtigtem Herabsetzung des Wertes und/oder Verheimlichung vom Vermögen, wobei die Ansprüche der Gläubiger auf den Ausgleich von Schulden unwiederbringlich beschädigt werden, es verschlechtern sich auch ihre Chancen, ihre Mittel zurückzubekommen.

Unsere Vorgehensweise

Das Aussuchen von versteckten Aktiva und Vermögen basiert auf gründlichem Sammeln von Informationen, und das nicht nur interner Buchungen und Firmendokumentation, aber vor allem von Informationen über die Dritten, die Geschäftspartner und über die Personen, die sich an den nicht standardmäßigen Transaktionen beteiligen. Ein unerlässlicher Bestandsteil ist die Nutzung der forensischen Technologien, d.h. der Datentests und Analysen, in Verbindung mit den fortgeschrittenen Techniken der forensischen Buchführung.

Unsere Untersuchungen basieren auf Aufspüren von Aktiva und Vermögen von Gesellschaften, auf Verschaffen von Beweisen über sein unberechtigtes Herausführen und/oder Wertherabsetzung und in Hilfe bei seiner Wiedererlangung.

In unserer Arbeit können wir uns auf ein Netz von zusammenarbeitenden Organisationen und Fachexperten verlassen. Dank diesen sind wir in der Lage, weltweit Informationen zu gewinnen und ungesetzlich herausgeführtes Vermögen aufzuspüren.