Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 06/2014
7. 7. 2014 - / News
- Česko-Slovensko
Tvrdé tresty za solárne podvody. Krajský súd v Brne vyniesol rozsudky nad osobami, ktoré sfalšovali dokumenty a podvodne získali licencie na prevádzku fotovoltaických elektrární Držovice pri Prostejove a Mrlínek na Zlínsku. V prvom prípade majiteľa elektrárne, ktorý mohol neoprávnene získať štátnu podporu za bezmála 240 miliónov korún, poslal do väzenia na 6,5 roka. Dodávateľ stavby dostal sedemročný trest. Od začiatku roka 2011 sa v Českej republike znižovali výkupné ceny elektriny o viac ako polovicu, preto sa majiteľ solárnej elektrárne Držovice snažil získať povolenie ešte koncom roka 2010, hoci na jej pozemkoch nebol inštalovaný ani jeden panel. Elektráreň Mrlínek bola síce sprevádzkovaná v januári 2011, ale jej majiteľ získal povolenie podvodne už pred koncom roka 2010, aby sa dostal k štátnej podpore za 300 mil. Kč. Súd ho potrestal šiestimi rokmi nepodmienečne a technika respektíve riaditeľa firmy, ktorá elektráreň postavila, piatimi a štyrmi rokmi väzenia. [iDnes.cz, jún 2014]
Falšovaním účtovníctva ukradli 70 miliónov korún. Dve konateľky českej firmy, ktorú vlastnila americká spoločnosť, a ďalšieho muža obvinila polícia zo sprenevery, podvodu a porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ženy mali od roku 2009 skresľovať účtovníctvo firmy, z ktorej neoprávnene vyviedli vyše 70 miliónov korún, čím podnik de facto zlikvidovali. Svoju činnosť zakrývali obchodmi so slovenskou firmou, ktorú ovládal obvinený muž. Za zdefraudované peniaze si obvinení nakúpili niekoľko luxusných áut, nehnuteľnosti či dovolenky. Časť nezákonne nadobudnutého majetku sa polícii podarilo zaistiť. [Novinky.cz, 4.6.2014]
CzechInvest zaplatil za fiktívny personálny audit. Polícia obvinila Miroslava Křížka, bývalého šéfa štátnej agentúry, ktorá do ČR láka zahraničných investorov, z podvodu. Od svojho známeho Zdeňka Hurského mal objednať personálny audit za 2,2 milióna korún, hoci ten sa takým poradenstvom vôbec nezaoberá. Polícia pri vyšetrovaní dôkazy o jeho realizácii nenašla, hoci M. Křížek tvrdí, že sa audit uskutočnil. Obom mužom hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. [Lidovky.cz, 26.6.2014]
Podvodný email kazí firme dobré meno. Neznámi páchatelia rozoslali v mene spoločnosti Elektro Vostal podvodný email, v ktorom adresátov vyzývajú, aby zaplatili údajnú pohľadávku vo výške 6 111,53 Kč. "Hackeri uvádzajú zahraničné číslo účtu. Formulácia listu pôsobí ako banková správa. Hackeri dúfajú, že sa niekto nechá nachytať a peniaze pošle," hovorí spolumajiteľ firmy Petr Vostal. Text plný pravopisných chýb a kostrbatých formulácií upozorňuje, že zaplatením pohľadávky sa adresát vyhne súdnemu sporu. V prílohe mailu má byť podľa odosielateľa kópia zmluvy a podrobný výpočet, no podľa P. Vostala je v nej vírus trojský kôň. [iDnes.cz, 26.6.2014]
Investorom ponúkal vrtulník, čo nelieta. Leteckého nadšenca z Rychnovska obvinila polícia z obzvlásť závažného zločinu podvodu, za ktorý mu hrozí desať rokov väzenia. Pokúsil sa totiž údajne unikátne navrhnutý pilotovaný vrtuľník predať investorom zo Saudskej Arábie, ktorí mu na jeho certifikáciu poskytli tri milióny korún. Od rokovaní o kúpe celého projektu za 35 miliónov korún však odstúpili, keď zistili, že im konštruktér stroja, ktorý v skutočnosti nedokáže vzlietnuť, predložil sfalšované doklady o vzdelaní a letových skúškach. Podľa súdneho znalca nemal vrtuľník MK-90 vzhľadom na spôsob vývoja šancu na schválenie, certifikáciu ani povolenie k letu, nieto na sériovú výrobu, ktorú páchateľ investorom sľuboval. [iDnes.cz, 27.6.2014]
- Svet
Za nátlakový predaj akcií odsúdili šéfa organizovanej skupiny. Londýnsky súd usvedčil zo sprenevery austrálčana Jeffreyho Revella-Reada, ktorý zosnoval najväčší podvod tohto druhu, aký sa podarilo vo Veľkej Británii odhaliť. Viedol obchodníkov, ktorí individuálnym investorom prostredníctvom nepovolených manipulatívnych predajných techník vnucovali bezcenné či predražené akcie. Skupina operujúca z Madridu pripravila viac ako tisícku britských investorov o 70 miliónov libier (88 mil. eur), ktoré minula na luxus, nevynímajúc súkromné lietadlá a jachty. Verdikt poroty dal bodku za sedemročným medzinárodným vyšetrovaním s kódovým označením Operácia Steamroller, do ktorej sa okrem Veľkej Británie zapojili aj vyšetrovatelia z Nového Zélandu, Honkongu a USA. [FT.com, 4.6.2014]
Krádež v onlinovej reklame. Floridská spoločnosť pripravila známe značky ako Orea, GSK, Burger King či Sprint o milióny dolárov. Z inzertného ekosystému ich vytiahla pomocou falošných webstránok. Zadávatelia reklamy cez elektronický systém nakupovali inzerciu na troch stovkách webov zalistovaných v mediálnej agentúre Client Connections Media (CCM), ktorá webstránky následne zaplavila klikmi z automatizovaných programov. Kým sa túto podvodnú schému podarilo odhaliť, generovala mesačne 1,5 milióna dolárov (1,1 mil. eur). Na podvod prišla bezpečnostná spoločnosť Telemetry, ktorá si všimla, že všetky dopyty na weby CCM pochádzali iba z piatich firemných serverov. Keď podvod praskol, falošné weby prestali fungovať, CCM nereagovala na telefonáty ani maily. Jej majitelia sa vyparili aj s miliónmi dolárov. [AdvertisingAge, 11.6.2014]
Šéfovia firmy na herný softvér falšovali výkazy. Tokijská prokuratúra obvinila Masami Ochiaia, predsedu predstavenstva firmy Index Corp., ktorá vyrábala herný softvér, a jeho manželku z manipulácie účtovníctva. Za fiškálny rok končiaci v auguste 2012 mali vykázať čistý zisk zhruba 200 miliónov jenov (1,5 mil. eur) a čisté aktíva okolo 400 mil. JPY, zatiaľ čo v skutočnosti skončila firma v strate 600 mil. JPY s pasívami prevyšujúcimi majetok o zhruba 400 mil. JPY. Pár nadhodnocoval tržby cez fiktívne predaje softvéru a znižoval opravné prostriedky k pohľadávkam na základe ich fiktívneho splácania. [JapanTimes, 17.6.2014]
BNP Paribas zaplatí rekordnú pokutu za "Tour de Fraud". Najväčšia francúzska banka sa s americkými úradmi dohodla, že za porušenie amerických sankcií proti Sudánu, Kube a Iránu zaplatí rekordnú pokutu bezmála deväť miliárd dolárov (6,5 mld. eur). V minulosti totiž spolupracovala s finančnými ústavmi, ktoré cez ňu realizovali transakcie so zakázanými krajinami, o čom Američanov neupovedomila. Od roku 2002 do roku 2012 malo cez ňu takto pretiecť 190 miliárd dolárov. Na nelegálne transakcie roky upozorňovali interní zamestnanci compliance. Napriek tomu ich nakoniec vždy podporili. [WSJ.com, 30.6.2014]
Barclays nechala plávať investorov v bazéne so žralokmi. Britská banka sa ešte nespamätala zo škandálu okolo manipulácie s medzibankovými sadzbami LIBOR či cenami zlata, a už dostala ďalšiu ranu. Americká prokuratúra ju viní, že klamala investorom, keď im poskytovala zavádzajúce informácie o systéme na ich ochranu pred agresívnymi obchodnými praktikami. Tvrdila, že jej systém dokáže odhaliť a zastaviť "agresívnych" obchodníkov. V skutočnosti im nielenže nezabránila pôsobiť v jej "dark poole", ale firmám zaoberajúcim sa vysokofrekvenčnými obchodmi dokonca poskytovala citlivé informácie, aby podporila ich aktivitu vo svojom systéme. [FinWeb.HNonline.sk, 26.6.2014]
