Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 09/2014
10. 10. 2014 - / News
- Česko-Slovensko
Nosiče daňových únikov. Olomoucká polícia rozbila skupinu páchateľov, ktorí pripravili český štát na dani z pridanej hodnoty (DPH) bezmála o sto miliónov korún. Pri obchodoch s repkovým olejom a hutníckym materiálom realizovaných prostredníctvom desiatok, prevažne fiktívnych firiem, si na komodity dovážané z Poľska uplatňovali daňový odpočet a znižovali si tak daňovú povinnosť. Tá padla na takzvaných stratených obchodníkov, čo sú firmy formálne vlastnené bielymi koňmi. Na kurióznejšie „nosiče daňových únikov“ narazil špeciálny policajný útvar Kobra. Išlo o podvod s prekupovaním toaletného papiera, obrúskov a utierok medzi skutočnými a fiktívnymi firmami v Česku a na Slovensku riadený zo Zlínskeho kraja. Cezhraničnými obchodmi, v ktorých sa objavujú aj biele kone, sa podvodníci snažili dosiahnuť oslobodenie od platenia DPH. Škodu polícia vyčíslila na 25 miliónov korún. [iDnes.cz, 3.9.2014 a 12.9.2014]
Tajný kartel na Vltave. Česká polícia odhalila podrobnú anatómiu podvodov pri stavebných zákazkách. Kriminalisti rozdali 18 obvinení, i manažérom najväčších stavebných firiem v ČR. Za hlavných organizátorov korupčnej schémy označili Ondreja Vithu a Jaroslava Šveca z firmy Betvar. Tí k trvalej alebo príležitostnej spolupráci získali osoby ovládajúce obchodné spoločnosti (Rovina, Metrostav, Eurovia, Geosan Group, a ďalšie), s ktorými opakovane zjednávali utajované kartelové dohody. Firmy predstierali, že si konkurujú, vopred sa však dohodli, kto sa stane víťazom tendrov, ktoré vypisoval prevažne štátny podnik Povodie Vltavy, kde mal kartel tiež svojho človeka. Polícia zmapovala sedem takto zmanipulovaných súťaží v celkovej hodnote 666 miliónov korún. [Lidovky.cz, 17.9.2014]
Rittig opäť na pranieri. Najprv vo februári obvinilo štátne zastupiteľstvo lobistu Iva Rittiga z prania špinavých peňazí vyvádzaných z pražského dopravného podniku v kauze predražených cestovných lístkov. O mesiac čelil obvineniu pre únik utajovaných informácií z Bezpečnostnej informačnej služby. Začiatkom októbra ho polícia obvinila opäť z prania špinavých peňazí, daňových únikov a tunelovania firmy Oleo Chemical, ktorá dodáva biopalivá pražskému dopravnému podniku i firme Čepro. Ivo Rittig sa obklopil sieťou schopných právnikov, ktorí v zahraničí založili množstvo firiem, cez ktoré mu malo pritekať niečo ako výpalné od podnikov, ktoré chceli obchodovať s pražskou či štátnou pokladňou. Ivo Rittig, ktorý má blízko k dovlani vládnej Občiansko-demokratickej strane, tvrdí, že za tieto peniaze poskytoval rady, ako ivestovať. No polícia sa k žiadnemu zmysluplnému poradenstvu nedopátrala a vyplácané provízie považuje za neoprávnené. V prípade podnikov, ktoré ich platili, šlo o daňové úniky, zo strany štruktúr okolo Iva Rittiga o následné pranie špinavých peňazí. [Respekt, 5.10.2014]
Starostka dostala pokutu i väzenie. Za uzatváranie nevýhodných zmlúv so stavebnou firmou pôjde bývalá starostka Terezína v okrese Hodonín Miroslava Vykydalová do väzenia a obci bude musieť zaplatiť skoro 17,5 milióna korún. Za zneužívanie právomocí verejného činiteľa a spreneveru ju súd potrestal odňatím slobody na päť rokov. Obec roka 2007, ktorá má len 400 obyvateľov, postavila za jej pôsobenia napríklad dva štartovacie byty spolu za 2,5 milióna korún, lenže stavebnej firme včas nezaplatila. Starostka podpísala doložku, v ktorej potvrdila penále za desať miliónov korún. Následná exekúcia majetku stála obec ďalšie tri milióny korún. „Spôsob, akým sa v Terezíne ozatvárali zmluvy, vyberali dodávatelia stavieb, falšovali podklady k projektovej dokumentácii a preplácali státisícové faktúry za právne služby ľuďom, ktorí ani neboli právnikmi, to je niečo neskutočné,“ komentoval advokát obce Radek Ondruš. [iDnes.cz, 23.9.2014]
Fiktívne faktúry v pardubickej kultúre. Polícia vyšetruje hospodárenie Kultúrneho centra v Pardubiciach. Vyšetrovateľov na vedenie mestskej príspevkovej organizácie s miliónovými rozpočtami poslala sama primátorka Pardubíc Štěpánka Fraňková. Trestné oznámenie podala, keď sa jej do rúk dostal zoznam fiktívnych faktúr, ktoré si pre svoje potreby vypracovalo vedenie centra. Ak je zoznam pravý a spriatelení podnikatelia naozaj centru fakturovali fiktívne služby za prenájom techniky či poradenskú činnosť, vedeniu centra by sa tak darilo vyvádzať z pokladnice státisíce korún ročne. Hlavným spriateleným fakturantom má byť spoločnosť Falcon Products International, ktorá patrí prevádzkovateľovi rockového klubu Ponorka Lumírovi Sokolovi. Tomu malo centrum preplácať odmeny za grafické práce či distribúciu letákov. Podľa dobre informovaného zdroja však žiadne takého práce firma nevykonávala. [iDnes.cz, 25.9.2014]
- Svet
Whistleblower zachránil svoju firmu. L-3 Communications je úspešná manhattanská spoločnosť, ktorá dodáva technológie americkej armáde. Rástla aj vďaka desiatkam akvizícií. Od začiatku minulého desaťročia sa jej obrat strojnásobil na vyše 12 miliárd dolárov. V júli však investorov informovala, že bude musieť korigovať výsledky za uplynulé tri roky. Na pochybenia v účtovníctve upozornil jej zamestnanec. Firma vzápätí prepustila štyroch pracovníkov, ďalší dal výpoveď sám. Následné vyšetrovanie odhalilo skresľovanie výnosov i nákladov v ďalšej divízii. Celkové korekcie v účtovníctve tak stúpli na 164 miliónov dolárov. L-3 bola v roku 2010 podozrivá z neetického konania, v dôsledku čoho stratila kontrakt od amerického ministerstva obrany. Tentoraz konala rázne a dôsledne a o priazeň armády neprišla. Hoci v minulosti boli oznamovatelia podvodov vo firmách bežne prepúšťaní, príklad L-3 ukazuje, že zamestnávatelia už dokážu s whistleblowermi jednať korektne. [Crain’s New York Business, 7.10.2014]
Biznis rozvod po tajwansky. Taipejská polícia začala vyšetrovať prezidenta Tokyo Fashion Co. Zhenga Jing-taia pre podvod a vyvádzanie majetku zo spoločnosti, ktorá je najúspešnejším online obchodníkom s dámskou konfekciou na Taiwane. Zheng sa mal spolčiť s mužom, ktorý založil tucet spoločností, cez ktoré za 20-percentnú províziu realizoval s Tokyo Fashion fiktívne transakcie. Od lanského novembra sedem spriaznených firiem vystavilo viac ako sto fiktívnych faktúr za zhruba štyri milióny dolárov, ktoré im Tokyo Fashion na základe Zhengových pokynov preplatila, hoci jej nič nedodali. Zheng sa svojim podvodným konaním snažil dostať k väčšej časti aktív spoločnosti, než aká mu náležala na základe rozdelenia firmy. Tú s ním spoluvlastnila jej riaditeľka a zakladateľka Zhou Pin-jun, s ktorou sa vlani v októbri obchodne rozkmotril. [Asia One, 24.9.2014]
Rumuni zavreli veľké šarže. Šesť osôb vrátane dvoch vysokopostavených rumunských politikov pôjde do väzenia za pranie špinavých peňazí, insider trading a páchanie organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s vyvedením 85 miliónov dolárov (67 mil. eur) z rafinérskej spoločnosti Rompetrol, ku ktorému dochádzalo v rokoch 1999 až 2001. Odvolací súd v Bukurešti vymeral bývalému ministrovi telekomunikácií Sorinovi Pantisovi 32 mesiacov a senátorovi Liberálnej strany Sorinovi Stanescovi 28 mesiacov za účasť v organizovanej zločineckej skupine. Sorin Pantis, ktorý si už odpykáva trest za podvod, bol usvedčený aj z manipulácií na kapitálovom trhu. [Fox Business, 7.10.2014]
UBS hrozí gigantická pokuta. Keď Credit Suisse dostala v máji od amerických úradov pokutu 2,6 miliardy dolárov, bol to najvyšší peňažný trest v histórii daňových deliktov. Tento rekord by mohla pokoriť najväčšia švajčiarska banka UBS, ktorá mala francúzskym klientom pomáhať ukryť pred francúzskymi daniarmi bezmála desať miliárd eur. Pokuta by mohla dosiahnuť až 4,9 mld. eur. Aby sa vyhla vyšetrovaniu za to, že pomáhala tisíckam Američanov vyhýbať sa daňovým povinnostiam, už v roku 2009 zaplatila americkým úradom 780 miliónov dolárov a poskytla informácie o ich účtoch. Tento rok zasa vyplatila 300 miliónov eur, aby urovnala podobný spor v Severnom Porýní Westfálsku. V Belgicku sa proti UBS stále vedie vyšetrovanie možného prania špinavých peňazí. [BusinessWeek, 3.10.2014]
Vládni špióni na devízových parketoch. Americkí vyšetrovatelia presvedčili niekoľko bankových zamestnancov, aby im pomohli v rozsiahlom vyšetrovaní možnej manipulácie na devízovom trhu, kde sa denne zrealizujú obchody za 5,3 bilióna dolárov. Čoskoro by mali vzniesť prvé obvinenia. Spolupracujúci bankári tajne zbierali dôkazy proti kolegom tým, že sa zapájali do obchodov s podozrivými a zaznamenávali ich. Zatiaľ nie je známe, v ktorých bankách boli informátori nasadení, no vyšetrovanie sa týka tých najzvučnejších mien, ako sú J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, HSBC, Standard Chartered, UBS, Deutsche Bank či BNP Paribas. [Wall Street Journal, 14.9.2014]
