Seminár o tunelovaní firiem v 21. storočí a legalizácii prostriedkov
30. 3. 2015 - / Vzdělávací akce
Kto prednáša?
Ing. Ján Lalka, CFE, managing director Surveilligence, s.r.o., Praha
Jaroslav Jakš, CFE, výkonný manažér Československej obchodní banky, a.s., Praha
Kedy a kde sa seminár koná?
24.4.2015, od 9:00 do 13:00, v priestoroch Českého inštitútu interných audítorov na Karlovom námestí 3 v Prahe
Komu je kurz určený?
Vedúcim pracovníkom zodpovedným za vyšetrovanie a prevenciu podvodov, interným audítorom, zamestnancom právnych oddelení a špecialistom na riadenie rizík.
Aký je program?
Šesť prípadových štúdií na konkurzné podvody a podvody vo finančných inštitúciách
- fungovanie konkurznej mafie
- vyvádzanie prostriedkov zo spoločnosti pred úpadkom
- konkurzné podvody v priebehu konkurzného konania
- prípad transakčného podvodu - spolupráca s iným bankovým ústavom
- prípad interného podvodu - vytváranie falošnej identity
- príklad podvodu v pokladni - odcudzenie hotovosti
Štruktúra
- popis schém
- zdroje informácií
- postupy vyšetrovania
- nástroje
- praktické rady a odporúčania
Diskusia
Kde sa možno prihlásiť?
Na stránke Českého inštitútu interných audítorov
