Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 04/2014

29. 5. 2014 - Surveilligence / Aktuality

  • Česko-Slovensko

Gang vykrádal penzijný fond. Juhočeská polícia obvinila štvoricu mužov z toho, že v rokoch 2012 a 2013 z penzijného fondu jednej poisťovne vyžiadali podvodne približne 14 miliónov korún. K odhaleniu pomohla pečiatka notára, objavujúca sa na overených dokumentoch, ktorý bol už niekoľko rokov mŕtvy. Organizátor zločineckej skupiny získal ako pracovník konzultačnej firmy neoprávnený prístup k elektronickej databáze klientov fondu, vrátane osobných údajov, bydliska a čísel zmlúv. So spolupáchateľmi potom podávali za nič netušiacich klientov žiadosti o jednorazovú výplatu z ich dôchodkového poistenia. V štyroch desiatkach žiadostí uviedli vlastné bankové účty či účty tretích osôb, z ktorých stihli vyčerpať bezmála dva milióny korún. [iDnes.cz, 4.4.2014]

Moravské vína vyrábali z nesprávneho hrozna. Ročný trest s podmienečným odkladom na dva roky dostal Jan Bartoň, dodávateľ moravského vinárstva Templářské sklepy Čejkovice. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roku 2010 odhalila, že hrozno, z ktorého sa moravské vína vyrábali, malo pôvod na Slovensku a v Maďarsku. Vinárstvo muselo preto stiahnuť z predaja milióny fliaš. Škodu za 109 miliónov korún si chcelo vymáhať od J. Bartoňa. Ten sa však podľa súdu nedopustil podvodu, ale úmyselného porušenia obchodných pravidiel. J. Bartoň sa bránil tým, že Templářské sklepy o pôvode hrozna vedeli. Veď ho na Moravu dovážal o mesiac skôr, ako hrozno na moravských viniciach mohlo vôbec dozrieť. [iDnes.cz, 2.4.2014]

Prvá firma v ČR dostala 'trest smrti'. Krajský súd v Prahe potvrdil prelomový rozsudok Okresného súdu v Benešove, ktorým zrušil firmu pre jej trestnú činnosť. Ide o prvý absolútny trest od začiatku roka 2012, odkedy platí v ČR zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pyšelská spoločnosť Lax Prag nepodávala daňové priznania a neodvádzala DPH. Štát tak pripravila o necelý milión korún. Konatelia spoločnosti dostali podmienečný trest v trvaní 18 respektíve 30 mesiacov. Štát teraz do firmy, ktorá poskytovala strážne služby, pošle likvidátora. Ten však podľa súdu bude bez práce, keďže spoločnosť nemá žiadny majetok a dva roky je už mŕtva. V Registri trestov právnických osôb ČR je v súčasnosti uvedených osem odsúdených subjektov. [Lidovky.cz, 18.4.2014]

Chcel zlepšiť povesť maklérov, sám klientov okradol. V minulosti sa niekdajší šéf Asociácie realitných maklérov ČR Martin Škrobák s obľubou vyjadroval v médiách k praktikám podvodných maklérov. Teraz mu Najvyšší súd zamietol dovolanie voči právoplatnému rozsudku, podľa ktorého ako konateľ spoločnosti Realitní makléři.cz spreneveril 3,2 milióna korún. V roku 2008 totiž prijal do úschovy peniaze od manželov, ktorí chceli kúpiť rodinný dom. Po prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti však zloženú čiastku nezaslal banke ani predávajúcemu. Peniaze použil na vlastnú potrebu. Za podvod a spreneveru ho súd odsúdil na štyri roky nepodmienečne. [Novinky.cz, 24.4.2014]

Obrí makový podvod. Najvyšší súd zamietol dovolanie troch páchateľov, ktorým súdy vymerali mnohoročné nepodmienečné tresty za podvod. Prostredníctvom sfalšovaných dokladov presvedčili obchodného partnera, že dokážu zabezpečiť 6 000 ton maku. Sľúbili, že preň v zahraničí získajú aj odberateľa. Investor na transakciu poskytol bezmála 240 miliónov korún. Nedostal však ani mak ani späť svoje peniaze. Plán vznikol v roku 2011. Páchatelia naviezli do skladu 500 ton maku chabej kvality, ktorý naaranžovali tak, aby vzbudzoval dojem oveľa väčšieho objemu. Potom pomocou fiktívnych zmlúv so zahraničnými obchodníkmi presvedčili investora, aby im uhradil takmer štvrť miliardy korún. No keď investor neskôr zistil, že zahraničná firma o trojici priekupníkov nič nevie, vtrhol do skladu, kde našiel už len zvyšky nekvalitnej komodity. Okrem trestov odňatia slobody musia páchatelia zaplatiť investorovi 150 miliónov korún. [Novinky.cz, 3.4.2014]

  • Svet

Banky žalujú Olympus za 20 rokov starý účtovný podvod. Šesť japonských komerčných bánk si bude na súde uplatňovať škodu za zhruba 273 miliónov dolárov, ktorá im vznikla v dôsledku znehodnotenia akcií spoločnosti po tom, čo Olympus na jeseň 2011 priznal účtovné podvody súvisiace s akvizíciami na začiatku 90. rokov. Akcie spoločnosti, ktorá vyrába fototechniku a endoskopy, sa zotavili až po poldruha roku, keď úroveň spred prepuknutia škandálu dosiahli vlani v apríli. Na skresľovanie účtovníctva upozornil bývalý britský prezident Olympusu Michael Woodford, ktorý nebol do podvodov zapojený a firmu s úspechom zažaloval kvôli prepusteniu. V roku 2012 boli potrestaní traja najvyšší predstavitelia spoločnosti za to, že na začiatku 90. rokov vyňali z účtovníctva stratové investície za zhruba 1,3 miliardy dolárov a skreslili tak hospodárske výsledky spoločnosti, kótovanej na tokijskej burze. [FT.com, 9.4.2014]

Tabakový koncern R.J.Reynolds opäť pred súdom. Americký federálny odvolací súd obnovil 12-rokov starý súdny spor medzi Európskou úniou a tabakovou spoločnosťou R.J.Reynolds, ktorá mala sponzorovať pašovanie cigariet v Európe a zosnovať globálnu schému s praním špinavých peňazí v spolupráci s organizovaným zločinom z Kolumbie a Ruska. Spoločnosť mala prať peniaze cez finančné inštitúcie v New Yorku a prostredníctvom svojich manažérov, ktorých vysielala do Európy a Strednej Ameriky, aby tam presadzovali príslušné dohody. Veľká časť výnosov z predaja cigariet smerovala do realitných investícií v New Yorku. [WSJ.com, 23.4.2014]

V Rusku podviedli českého manažéra. Moskovský mestský súd vyniesol rozsudok nad dvoma ľuďmi, ktorí boli usvedčení z toho, že podviedli vysokopostaveného manažéra českej skupiny PPF Investments, ktorá donedávna držala blokačný podiel v ruskej poisťovni Ingosstrakh. Páchatelia, z ktorých bol jeden významný policajný dôstojník, prisľúbili Martinovi Schafferovi z PPF Group, že poznajú vládnych úradníkov, ktorí by dokázali urovnať obchodný spor medzi PPF a Ingosstrakhom. Mali zároveň presvedčiť manažéra, aby podpísal kontrakt za 15 miliónov dolárov, ktorý mal zabezpečiť želateľný výsledok. [Rapsinews.com, 24.4.2014]

Sprenevera v X-Faktore. Britská polícia vyšetruje bývalého manažéra spoločnosti, ktorá stojí za televíznymi šou Got Talent a The X Factor. FremantleMedia obvinila svojho bývalého finančného riaditeľa Iana Ouseyho, že v priebehu 17 rokov na základe falošných faktúr a platobných príkazov spreneveril 850 000 libier. Išlo o platby za letné sídlo v Portugalsku alebo výdavky za autá, mobily či kreditné karty. I. Ousey, ktorý odišiel zo spoločnosti v marci, splatil bývalému zamestnávateľovi uvedenú sumu v rámci širšieho právneho vyrovnania v objeme 1,4 milióna libier. Napriek tomu mu stále hrozí obžaloba. [DailyMail.co.uk, 22.4.2014]

Bankári okrádali vlastnú banku. Sofistikovane. Traja dnes už bývalí bankoví úradníci britskej bankovej skupiny TSB Lloyds uskutočnili sériu podvodných transferov, pričom zneužili osobné údaje klientov, ktoré sa im podarilo odcudziť na pobočkách banky v Halifaxe. Údaje sťahovali prostredníctvom sofistikovaného zariadenia nainštalovaného na počítačoch ich kolegov, ktoré umožňovalo vzdialený prístup cez internet. Zanechalo však za sebou stopy, s ktorými teraz môžu pracovať vyšetrovatelia. Gang sa týmto spôsobom pokúsil ukradnúť vyše dva milióny libier. Banke však napokon spôsobil škodu okolo 440 000 libier. [Computing.co.uk, 25.4.2014]

surveilligence-222-web-450x350px-g-imgs-brain-0526073da4a09f70b4ec21cc1a5f1bd1