Anti-Fraud Akademie

20. 4. 2017 - Surveilligence / Vzdělávací akce

Český institut interních auditorů nabízí šestidenní ucelený vzdělávací program zaměřený na oblast řízení rizika podvodného jednání pod názvem Anti-Fraud Akademie. Cílem je předat praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a šetření podvodného jednání.

Své znalosti a dovednosti Vám předá široká škála lektorů s praktickými zkušenostmi z finanční oblasti (banky a pojišťovny), výrobních podniků, veřejné správy a další podnikatelské sféry. Akademie je také doplněna o příspěvky neziskových organizací (ACFE, Transparency International), které se touto oblastí zabývají.

Anti-Fraud Akademie je určena interním auditorům ze všech oblastí, forenzním auditorům, risk a fraud expertům, compliance pracovníkům a dalším odborníkům zajímajícím se o tuto specifickou oblast.

Program je rozdělen do dvou bloků. První blok přednášek se koná 16. až 18. května, druhý od 6. do 8. června, kdy vystoupí i experti společnosti Surveilligence s následujícími tématy:

JAN LALKA, managing director

"Odhaľovanie a vyšetrovanie sofistikovanej finančnej kriminality"

Úvod

• Aktuálne trendy
• Biele goliere ako najväčšia hrozba
• Prečo nefunguje prevencia a je ťažké odhaliť zložité schémy

Základy detekcie a vyšetrovania

• Zdroje informácií - ako si obstarať dôkazy, používanie elektronických dát, čo sledovať
• Príprava na vyšetrovanie
• Postupy a nástroje vyšetrovania
• Výstup z vyšetrovania - písanie správy

Praktické príklady - 6 prípadových štúdií:

• Insolvenčné podvody, komplexné manažérske podvody, úpadkové trestné činy, tunelovanie/ vyvádzanie prostriedkov, falšovanie finančných výkazov, a ďalšie
• Postupy odhaľovania
• Charakteristické príznaky schém
• Popis schém

Záver a diskusia

• Bežné chyby pri vyšetrovaní

Odporúčania na prevenciu a detekciu

FILIP VOLAVKA, head of forensic technology

"Forenzní datová analýza v praxi"

Přednáška se zaměří na způsoby datové analýzy s nástroji, které má každý interní auditor k dispozici. Na případové studii bude demonstrovaný postup od získání dat, jejich úpravu, analýzu a interpretaci výsledků. Účastníci s vlastním notebookem jsou vítáni.

Přehled testů (nákup, prodej, mzdy, pokladna, banka)

• převod bankovních výpisů
• Úprava dat v Exelu
• Porovnávání podobných jmen - Fuzzy matching
• Benfordův test
• Jednoduchá vizualizace

Větší datové sady

• Reporting v dostupných nástrojích
• Přímé připojení do databáze

Dotazovací jazyky