"Podstatne nebezpečnejšie sú podvody, ktorých sa dopúšťa top manažment alebo vlastníci, kde úplne zlyháva kontrola, pretože nad nimi už nie je žiadny dozor. Tieto prečiny sa ťažko odhaľujú a väčšinou k tomu dochádza pri výmenách majiteľov alebo štatutárov firmy."
Krátce před zahájením insolvenčního řízení převedla společnost ve stavu faktického úpadku spřízněným osobám své pozemky za ceny, které neodpovídaly tržním podmínkám a které jí nebyly uhrazeny.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za jún 2020.
V období jednoho měsíce před zahájením insolvenčního řízení prodala společnost ve stavu faktického úpadku spřízněným společnostem materiál s 55procentním diskontem. Odběratelé uhradili svůj závazek z kupní ceny nepeněžní formou – zápočtem se svými pohledávkami z titulu fiktivních dodávek materiálu.
Společnost FEST-IN odebrala od spřízněných schránkových společností, v období pěti až devíti měsíců před zahájením insolvenčního řízení, materiál ve fakturované částce 293 mil. Kč. Společnost FEST-IN pořizovala tento materiál za vyšší než tržní cenu, část materiálu byla odebrána pouze fiktivně a část materiálu vůbec nebyla nutná, proto byl materiál jako nepotřebný převeden na sklad.
Členové představenstva vyvedli ze stavební firmy bonitní pohledávky za sebou samými pomocí jejich postoupení a následným započtením s fiktivními pohledávkami od dceřiné společnosti.
Akcionáři stavební společnosti, která byla v té době fakticky v předúpadkové situaci a nesplácela své závazky jiným dodavatelům, uhradili spřízněné společnosti pokutu za prodlení s dokončením stavby ve výši 18.000.000 Kč. Zároveň se zbavili své pohledávky ze zádržného ve výši 20.500.450 Kč za objednatelem stavby, a to postoupením na nově založenou a netransparentní spřízněnou společnost.
Rýchly prehľad konkurzných a reštrukturalizačných konaní právnických osôb v Českej republike a na Slovensku za máj 2020.
Krátce před zahájením insolvenčního řízení převedla společnost ve stavu faktického úpadku spřízněným osobám obchodní podíl v dceřiné společnosti za ceny, které neodpovídaly tržním podmínkám. Uměle utlumila činnost dceřiné společnosti, aby mohla významně snížit její hodnotu.