Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 03/2014
3. 4. 2014 - / Aktuality
- Česko-Slovensko
Druhý najväčší daňový únik v českej histórii. Organizovaná skupina okolo perzského obchodníka s ropou Shahrama Abdullaha Zadeha využívala sieť 66 obchodných spoločností s nastrčenými bielymi koňmi, ktoré z Nemecka a Slovinska dovážali pohonné hmoty a cez falšované daňové priznania krátili štát na spotrebnej dani. Do Českej republiky doviezli 409 miliónov litrov paliva, z čoho mali odviezť dane za 2,3 miliardy korún, no zaplatili len 2,6 mil. Kč. Podozriví, od ktorých sa väzby zbiehajú k brnenskej distribučnej firme Biodiesel Trade, boli okrem trestného činu krátenia daní obvinení aj z účasti na organizovanej zločineckej skupine, za čo im hrozí trest odňatia slobody na deväť až trinásť rokov. Protikorupčná polícia zatkla 15 ľudí, 13 obvinených je vo väzbe, dvom ďalším súd nariadil dohľad probačného úradníka. [Lidovky.cz, 21. marca 2014, Respekt, 24. marca 2014]
Veľká daňová lúpež. V júli 2013 začala finančná polícia v Banskej Bystrici trestné stíhanie vo veci krátenia dane, respektíve neodvedenia dane a poistného. Podľa vyšetrovateľov založili Dušan K., Július F. a Roland S. v roku 2012 organizovanú skupinu, ktorá cez sieť viac ako štyridsiatich firiem zo Slovenska, ČR a Maďarska formálne obchodovala s potravinárskym tovarom ako cukor, káva, olej či energetické nápoje. Polícia tvrdí, že štátu tým mali spôsobiť škodu za takmer 22 miliónov eur – viac ako milión na krátení daní a takmer 21 miliónov na vratkách DPH. V priebehu vyšetrovania však do prípadu zasiahlo vedenie Národnej kriminálnej agentúry, ktoré ho zobralo pôvodným vyšetrovateľom. Jej riaditeľ Daniel Goga rozhodol, že kauzu bude ďalej preverovať protikorupčná jednotka v Banskej Bystrici, čo však "zdôvodnil spôsobom, ktorý zaváňa snahou zbaviť sa nepohodlných kriminalistov, ktorí narazili na podnikateľské zázemie Smeru," píše v marcovom vydaní slovenský týždenník .týždeň. [.týždeň, 3. marca 2014]
Na čiernych dušiach zarobila milióny. Liberecká polícia začala trestné stíhanie bývalej mzdovej účtovníčky zábavného Centra Babylon v Liberci za to, že ho mala na účtovných trikoch pripraviť o takmer desať miliónov korún. Po hĺbkovej kontrole vedenie spoločnosti tvrdí, že ju dlhoročná zamestnankyňa podvádzala minimálne desať rokov. Ženu obvinili zo spáchania trestného činu krátenia dane a obzvlášť závažného zločinu podvodu, za čo jej hrozí trest odňatia slobody od päť do desať rokov. Bývalá zamestnankyňa mala zneužívať chybu v účtovnom softvéri a fiktívnym zamestnancom preplácať 20 dní dovolenky v každom mesiaci. Rovnako preplácala i materskú dovolenku. Na nezrovnalosti prišla kontrola Českej správy sociálneho zabezpečenia, ktorá odhalila i ďalšie nedostatky spôsobené bývalou účtovníčkou. Zábavné centrum bude musieť najať externú účtovnú firmu, aby zrekonštruovala chýbajúce tisícky evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov, čo ho bude stáť ďalších 150 tisíc Kč. [Novinky.cz, 24. marca 2014]
Obvinili vplyvného ostravského lobistu. Protikorupčná polícia začala trestné stíhanie proti ôsmim fyzickým a štyrom právnickým osobám v súvislosti s manipulovanými verejnými zákazkami ostravského dopravného podniku a mestskej nemocnice. Medzi obvinenými je aj podnikateľ a vplyvný lobista Martin Dědic, ktorý mal prostredníctvom väzieb na ostravskú ČSSD ovládať celú Ostravu. V dopravnom podniku polícia prešetruje dodávky električiek, v nemocnici stavebné práce a dodávky zdravotníckeho materiálu. M. Dědic mal zabezpečiť niektorým uchádzačom o verejné zákazky podmienky na to, aby uspeli. Víťazné firmy za to následne dávali úplatky, ktoré maskovali zmluvami o poradenskej a inej činnosti. M. Dědic bol obvinený z obzvlášť závažných zločinov prijatia úplatku a legalizácie výnosov z trestnej činnosti, a tiež zo zločinu zjednávania výhody pri zadávaní verejnej zákazky. Hrozí mu trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov. [iDnes.cz, 27. marca 2014]
Podvody kryli bezdomovci. Skupina ôsmich brnenských podnikateľov nasadila do svojich firiem ako bielych koňov bezdomovcov. Tí podpisovali faktúry za predaj rôznych výrobkov s nízkou hodnotou, ktoré však firmy pri exporte do Juhoafrickej republiky, Číny, Spojených arabských emirátov alebo Talianska deklarovali ako luxusné tovary a žiadali vysoké vratky DPH. Štát pripravili o 41 miliónov korún a chystali ďalší daňový únik za 36 miliónov korún. Vyšetrovatelia zistili, že skupina pripravovala aj dotačný podvod. Z fondov EÚ chcela získať 60 miliónov korún na nákup výrobnej linky, ktorú však plánovala doviezť z Číny za podstatne nižšiu cenu. Polícia navrhla obžalovať mužov z krátenia dane, niektorých aj z poškodzovania záujmov EÚ a dotačného podvodu. Hrozí im trest odňatia slobody až na desať rokov. [Novinky.cz, 31. marca 2014]
- Svet
Klientom spreneveril pol miliardy dolárov. Federálny súd v Chicagu odsúdil bývalého riaditeľa investičnej spoločnosti Sentinel Management Group Erica A. Blooma za to, že klientom dnes už zbankrotovanej firmy spreneveril vyše pol miliardy dolárov. Podľa vlády zneužil ich fondy, keď ich prisľúbil ako zábezpeku úveru od Bank of New York Mellon. Z požičaných peňazí potom nakúpil vysoko rizikové, nelikvidné cenné papiere do portfólia, z ktorého benefitovali on osobne, niektorí členovia jeho rodiny a šéf-obchodník Sentinelu Charles K. Mosley. Nielen že tým klientov vystavil väčšiemu investičnému riziku, ako ich pôvodne informoval, ale získal tak viac fondov, ako by sa mu to inak podarilo. Keďže Ch. K. Mosley spolupracoval s vyšetrovateľmi, hrozí mu 10 rokov vo väzení a pokuta do pol milióna dolárov. E. A. Blooma uznali vinným v 19 prípadoch sprenevery, za každý jeden mu hrozí až 20-ročné väzenie a minimálne 250-tisícová pokuta. [WSJ.com, 25. marca 2014]
Citigroup prišla na úverovom podvode v Mexiku o 400 miliónov dolárov. Jej tamojšia dcérska banka – Banco Nacional de Mexico (Banamex), druhý najväčší bankový dom v krajine, poskytol servisnej spoločnosti Oceanografía prevádzkový úver na základe sfalšovaných faktúr o dodávaní služieb pre mexický štátny ropný monopol Petróleos Mexicanos (Pemex). Zabezpečovala najmä dopravu a údržbu ropných plošín. Vo februári jej však nová mexická vláda odmietla kontrakt na ďalšie obdobie, čo Citigroup viedlo k preverovaniu tokov medzi Banamexom, Oceanografíou a Pemexom. Zistila, že značná časť obratov bola fiktívna, financovaná na základe dokumentov so sfalšovaným súhlasom Pemexu, ktoré spracovával jeden zo zamestnancov banky. Šéf Citigroup Michael Corbat v internej komunikácii zamestnancom napísal, že „len nedávno som zdôrazňoval, aké dôležité je, aby každý v tejto firme konal v súlade s najprísnejšími etickými štandardami. Máme tu nepríjemný príklad toho, čo sa stane, keď ľudia zlyhajú v tak elementárnej veci“. [WSJ.com, 28. februára 2014]
Startupista pripravil priateľov o pol milióna dolárov. Jonathan Mills, 30-ročný dnes už bývalý šéf start-upu MotionLoft, ktorý v 12 amerických mestách monitoruje pohyb vozidiel a chodcov v blízkosti obchodných centier, vylákal od známych pol milióna dolárov pod zámienkou, že jeho spoločnosť čoskoro prevezme veľká americká technologická korporácia Cisco Systems s veľkým ziskom. V skutočnosti väčšinu peňazí minul na zábavu a nákladné výlety do luxusných destinácií, kam sa dopravoval súkromným lietadlom. Federálne úrady obvinili J. Millsa zo sprenevery, za čo mu hrozí až 30-ročné väzenie. [WSJ.com, 14. marca 2014]
Inside traderi vyťahovali informácie z renomovanej právnej kancelárie. Steven Metro, 40-ročný manažér newyorskej právnej firmy Simpson Thacher & Bartlett LLP (založená v roku 1884, špecialista na private equity a M&A) niekoľko rokov vyťahoval z jej systému citlivé informácie o obchodoch a klientoch. Tie potom cez sprostredkovateľa poskytoval obchodníkovi, 42-ročnému Vladimírovi Eydelmanovi, ktorý pracoval pre investičné banky Oppenheimer či Morgan Stanley. On s tajnými tipmi, napríklad o zamýšľanej akvizícii Brink's Home Security Holdings spoločnosťou Tyco International alebo o vlaňajšej fúzii OfficeMax a Office Depot, obchodoval na burze vo svoj prospech, respektíve v prospech svojich klientov. Podľa vyšetrovateľov zarobili obvinení na tejto schéme 5,6 milióna dolárov. Obom hrozí väzenie až na 20 rokov. [WSJ.com, 19. marec 2014]
SEC žaluje čínsku firmu za nadhodnocovanie výnosov. The Securities and Exchange Commission zažalovala čínskeho producenta bravčového mäsa a krmív pre zvieratá a niekoľko jej bývalých vysokopostavených manažérov z účtovných machinácií, ktorými si spoločnosť zvyšovala výnosy. Dnes už zbankrotovaná AgFeed Industries Inc. vytvárala fiktívne faktúry za predaj krmiva a živých zvierat a umelo navyšovala deklarovanú hmotnosť predávaných prasiat, aby zvýšila trhovú cenu. AgFeed je v poradí 20. čínska firma, ktorú komisia obvinila z účtovných podvodov. V ostatných rokoch však regulátori, investori či audítori spochybnili účtovné praktiky viac ako 130 čínskych firiem kótovaných na amerických burzách. [WSJ.com, 11. marec 2014]
