Surveilligence's Top 5 Fraud Chart 05/2014
5. 6. 2014 - / Aktuality
- Česko-Slovensko
Podvod na tisíckach akcionárov severomoravských oceliarní. Protikorupčná polícia navrhla obžalovať ostravského podnikateľa Martina Horáka z pokusu o podvod na bezmála siedmich tisíckach malých akcionárov ostravskej hutníckej spoločnosti ArcelorMittal a Třineckých železáren. Páchateľ zakladal občianske združenia, cez ktoré prevádzal na seba akcie minoritných akcionárov. V roku 2009, keď ArcelorMittal odkupoval akcie od drobných účastinárov, im M. Horák prostredníctvom neziskového združenia Centrum Consultant Finance prisľúbil vyššiu cenu s tým, že peniaze za akcie budú najprv vyplatené združeniu. Na jeho účet malo prísť 222 miliónov korún. Pohľadávky za akcie postúpilo na združenie viac ako päť tisíc malých akcionárov, ktorí nevideli peniaze a nemajú ani akcie. Na podnet niektorých z nich ArcelorMittal poslal pripravené peniaze do súdnej úschovy. O tom, komu budú vyplatené, rozhodnú súdy. Pokusu o podvod na viac ako tisícke ľudí sa mal M. Horák, tentoraz vystupujúci za Administratívne centrum TSP, dopustiť aj v súvislosti s dražbou nevyzdvihnutých akcií Třineckých železáren. [Novinky.cz, Česká televize, 30.5.2014]
Z kampeličky MSD zmizlo v Hongkongu jeden a štvrť miliardy korún. Polícia obvinila troch šéfov skrachovaného Metropolitného spořitelního družstva (MSD), 13 bielych koní a ich bossa. Na účty anonymných firiem v Hongkongu mali vyviesť prinajmenšom jeden a štvrť miliardy korún. Okrem troch členov predstavenstva MSD sú medzi obvinenými aj takzvané biele kone, ktoré mali pomáhať pri realizácii neprehľadných finančných operácií a prevodoch peňazí na účty narýchlo založených spoločností v Hongkongu. Túto sieť splietal Jan Vinš. Narýchlo založené firmy vlastnili bezdomovci alebo ľudia, ktorí nemali ani na telefón. MSD bola donedávna najväčšia kampelička v ČR. Pred Vianocami jej však Česká národná banka odobrala licenciu a sporiteľňa sa ocitla v konkurze. Podľa Hospodářských novin mohli útok na peniaze 14-tisíc klientov zosnovať aj väčšie ryby ako samotní manažéri družstva. [iDnes.cz, 29.5.2014]
Štát chceli pripraviť o 12 miliárd Kč. Protikorupčná polícia obvinila z pokusu o podvod troch mužov, ktorí si na základe fiktívnych pohľadávok voči Lesom ČR nárokovali od štátu 12 miliárd korún. Stíhaným, medzi ktorými figuruje aj bývalý zamestnanec podniku, hrozia až desaťročné tresty za mrežami. Kauza sa týka pohľadávok, ktorých zaplatenie požadovala od Lesov ČR pred niekoľkými rokmi obchodná spoločnosť so sídlom v USA. Argumentovala zmluvami, ktoré mali byť v roku 2007 uzavreté medzi štátnym podnikom a firmami zameranými na poradenstvo a rekonštrukciu informačných a komunikačných technológií. Podľa polície neboli zmluvy nikdy uzavretné, a boli vyhotovené len na uplatnenie fiktívnej pohľadávky za 221 miliónov korún. V súvislosti s ňou si však americká spoločnosť mala nárokovať od českého ministerstva financií náhradu škody za zmarené investície vo výške 12 miliárd korún. [Novinky.cz, 23.5.2014]
Dědicove milióny pretekali cez neznámu reklamnú agentúru. Česká polícia rozkrýva chobotnicu okolo ostravského lobistu Martina Dědica. Má podozrenie, že inkasované úplatky súvisiace so šiestimi zmanipulovanými zákazkami Mestskej nemocnice Ostrava či Dopravného podniku legalizoval cez ostravskú reklamnú a marketingovú agentúru Propag-Storm, do ktorej putovala veľká časť tržieb už obvinenej firmy Business Advisor. "Existuje podozrenie, že nákupom predraženej reklamy Business Advisor legalizovala výnosy z trestnej činnosti," tvrdí žalobca Vít Koupil. Propag-Storm je prekvapením pre mnohých z reklamnej branže. Hoci ju takmer nik nepozná, inkasovala stámilióny. Napríklad v roku 2010 dosiahli jej ročné tržby takmer pol miliardy korún. [iDnes.cz, 13.5.2014]
Česko prišlo v Tunise o 330 miliónov korún. Polícia začala stíhať dve osoby pre úverový podvod, ktorého sa mali dopustiť vylákaním úveru od Českej exportnej banky. Tá poskytla úver tuniskej spoločnosti M.F.M. Tourism, Hotels and Resorts and Developer, aby podporila jej českých dodávateľov, najmä jihlavskú stavebnú spoločnosť PSJ. K pôžičke vyjednala hodnotné záložné právo na lukratívny pozemok na tuniskom pobreží. Keď však projekt na výstavbu 569 apartmánov v meste Hammamet južne od hlavného mesta Tunis skolaboval, banka zistila, že na vydanie pozemku nemá nárok. Banka poskytla úverový rámec vo výške 50 miliónov eur, z čoho Tunisania stačili vyčerpať 12 miliónov eur. Štátna Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) jej škodu za 330 miliónov korún odmietla kompenzovať, pretože banka nebola podľa EGAP dostatočne ostražitá. [Lidovky.cz, 15.5.2014]
- Svet
Distribučná finta za 400 miliónov dolárov. Federálny súd v Texase uznal dvoch vrcholových manažérov spoločnosti ArthroCare Corp. za vinných z podvodu. Bývalý výkonný riaditeľ Michael Baker a finančný riaditeľ Michael Gluk nadhodnocovaním výnosov firmy, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou zdravotníckych zariadení, spôsobili akcionárom škodu vo výške 400 miliónov dolárov. Manažéri od roku 2005 do roku 2009 skresľovali hospodárske výsledky tým, že distribučným firmám dodávali viac tovaru, ako potrebovali, aby zmiatli burzových analytikov. Aby distribútorov motivovali držať nadbytočné zásoby, poskytovali im rôzne zľavy, dlhšie lehoty splatnosti i právo vrátiť tovar. "Títo manažéri prikurovali v účtovníctve, aby vytlačili ceny akcií. Keď pravda vyšla najavo, investori stratili 400 miliónov," komentoval jeden z prokurátorov. V júli 2008 ArthroCare oznámil, že prehodnotí účtovné výkazy za obdobie od tretieho kvartálu 2006 do prvého kvartálu 2008. Trhová hodnota spoločnosti sa následne prepadla o 400 mil. USD, keď cena akcie klesla zo 40 na takmer 23 dolárov. [FierceMedicalDevices.com, 4.6.2014]
Iránskeho biznismena popravili za podplácanie a falšovanie. Mahafarid Amir Khosravi, známy aj ako Amir Mansour Aria, spolu so svojimi bratmi riadil skupinu, ktorá na základe úplatkov a sfalšovaných dokumentov získala od popredných iránskych bánk 2,6 miliardy dolárov. Za tie Amir Mansour Aria Development Co. kúpila v priebehu dvoch rokov 35 firiem z rôznych odvetví. Investovala i do štátnej hutníckej spoločnosti. Obvinených v kauze bolo 39 osôb, traja ďalší dostali trest smrti, dvaja doživotie a ostatní až 25 rokov za mrežami. [International Business Times, 24.5.2014]
Záťah na talianských bankstrov. Talianska finančná polícia zatkla počas celoštátneho záťahu viceprezidenta bankovej asociácie a ďalších šesť osôb, ktoré obvinila zo sprenevery v janovskej banke Banca Carige. Dvojka v asociácii ABI Giovanni Berneschi je zároveň bývalý predseda predstavenstva banky Carige, ktorá bola založená v roku 1483, je najväčším finančným ústavom v Ligúrii a jednou z najvýznamnejších bánk v Taliansku. G. Berneschi bol nominovaný do funkcie vo vplyvnej lobistickej bankovej organizácii v roku 2012, keď jej šéfoval Giuseppe Mussari. Toho teraz čaká súd v súvislosti s účtovným škandálom, ktorý prepukol v tretej najväčšej talianskej banke Monte dei Paschi di Siena. [FT.com, 22.5.2014]
Od šéfa skrachovanej lesníckej firmy žiadajú miliardy. Veritelia skrachovanej čínskej lesníckej firmy Sino-Forest obvinili bývalého predsedu jej predstavenstva a výkonného riaditeľa Allena Chana, že nadhodnocoval výnosy i aktíva podniku, a žalujú ho o tri miliardy kanadských dolárov (2 mld. eur, 55 mld. Kč). Žalobu podal konkurzný správca dva roky po tom, čo kanadské autority obvinili A. Chana a ďalších bývalých manažérov spoločnosti, kótovanej na burze v Toronte a kedysi cenenej na päť miliárd dolárov, z podvodu. Od roku 2003 do roku 2010 získala firma cez pôžičky a úpis akcií zhruba tri miliardy dolárov. Jej akcie sa však prepadli v roku 2011 po tom, čo obchodník Muddy Waters upozornil na skresľovanie hospodárskych údajov a spochybnil aj identitu viacerých anonymných zákazníkov skupiny Sino-Forest. Tá v roku 2012 vstúpila do konkurzu a rozdelila sa. Bývalý auditor Ernst & Young kompenzoval investorov 117 miliónmi dolárov, aby predišiel súdnym sporom. [FT.com, 20.5.2014]
Pokuta pre Barclays Bank za manipuláciu ceny zlata. Britský regulačný úrad The U.K. Financial Conduct Authority obvinil jednu z najvýznamnejších domácich bánk, že v období rokov 2004 až 2013 "zlyhávala v adekvátnom riadení konfliktov záujmov s jej zákazníkmi". Udelil jej zároveň pokutu 26 miliónov libier (32 mil. eur, 880 mil. Kč) za to, že jeden z jej traderov manipuloval v roku 2012 s cenou zlata. Zneužil slabiny kontrolného systému banky, aby 28. júna 2012 ovplyvnil fixáciu, vďaka čomu banka ušetrila na klientovi 3,9 milióna dolárov. Traderov čin sa stal deň po tom, čo Barclays vyfasovala rekordnú pokutu 290 miliónov libier za manipuláciu s medzibankovými sadzbami LIBOR. [Bloomberg.com, 23.5.2014]
