Seminár o tunelovaní firiem v 21. storočí a legalizácii príjmov z trestnej činnosti
1. 6. 2015 - / Vzdelávacie akcie
Surveilligence vás v spolupráci s Inštitútom bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska pozýva na seminár z cyklu Let's talk about fraud, tentoraz na tému:
TUNELOVANIE FIRIEM V 21. STOROČÍ A LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
Seminár sa koná 19. júna 2015, už tradične v Hoteli Marrols v Bratislave.
ČO ZÍSKA ÚČASTNÍK:
- informácie o súčasných schémach, príznakoch a priebehu tunelovania
- prehľad o aktuálnych trendoch v závažnej finančnej kriminalite, informácie o postupoch odhaľovania a vyšetrovania najväčších prípadov firiem v úpadku za posledné roky
- skúsenosti z reálnych prípadov odhaľovania prania a legalizácie príjmov z trestnej činnosti v ČR
OBSAH SEMINÁRA:
8:30 – 9:00 – registrácia a uvítací drink
9:00 – 10:00 – Ing. Ján Lalka, CFE/ Surveilligence – Tunelovanie a vyvádzanie prostriedkov – trendy, prípadové štúdie, odporúčania
- Sofistikovaná finančná kriminalita – aktuálny stav a trendy
- Trendy v Čechách a na Slovensku
- Dopady na banky a veľkých veriteľov
- Postupy detekcie a vyšetrovania
- Charakteristické príznaky schém
- Postupy detekcie, rozkrývania schém a vyšetrovania
- Prípadové štúdie tunelovania firiem, vyvádzania majetku a konkurzných podvodov
- Vybrané prípadové štúdie komplexných schém
- Vybrané príklady jednoduchších schém
10:00 – 11:00 – Ing. Jiří Hylmar/ Finanční analytický útvar ČR – Pranie výnosov z trestnej činnosti a ich legalizácia – trendy, metódy, praktické skúsenosti, odporúčania
- Koncepcia a systém práce FAÚ v Českej republike (ČR)
- Trendy v praní a legalizácii výnosov z trestnej činnosti v ČR
- Pranie peňazí z ČR cez slovenské firmy
- Prípadové štúdie - výber zaujímavých aktuálnych metód a postupov legalizácie
- Odporúčania pre bankových expertov na odhalenie a zamedzenie legalizácie výnosov
11:00 – 11:30 - Moderovaná diskusia
LEKTORI:
Ing. Bc. Jiří Hylmar
Jiří Hylmar je absolvent ekonomické fakulty ČZU v Prahe a Policajnej akadémie Českej republiky. Viac ako 20 rokov sa na vrcholovej úrovni zaoberá najzávažnejšími prípadmi ekonomickej a finančnej kriminality v Českej republike. Špecializuje sa predovšetkým na oblast legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
V rokoch 1994 až 2007 pôsobil na rôznych pozíciách policajných útvarov v Českej republike, ktoré sa zaoberali ekonomickou kriminalitou. Viedol oddelenie prania špinavých peňazí Finančnej polície a od roku 2008 vedie analytické oddelenie Finančného analytického útvaru Ministerstva fiinancií Českej republiky.
Ing. Ján Lalka, CFE
Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, má 16 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov (z toho 10 rokov ako forenzný vyšetrovateľ finančnej kriminality). Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, v privátnej skupine rizikového kapitálu, podieľal sa na reštrukturalizácii strojárskej spoločnosti a bol jedným zo zakladateľov faktoringovej spoločnosti. Pred založením Surveilligence pôsobil takmer štyri roky v jednej z poradenských firiem tzv. Big4.
Vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů, Association of Certified Fraud Examiners a pridruženým členom „Týmu insolvence“ na VŠE v Prahe. Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú aj pôsobenie na pozícii zodpovedného partnera a forenzného audítora na mnohých forenzných projektoch vyšetrovania sofistikovanej finančnej kriminality v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy, v Českej republike a Slovensku, Nemecku, Holandsku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore, Ruskej federácii, Poľsku a na Ukrajine.
